Ончейн-правоприменение в действии: замороженные средства Xinbi Guarantee выросли до более чем $45 млн, меры расширены на связанные бизнес-адреса

Odaily News: Согласно последним данным, по официальному отслеживанию и мониторингу компании по безопасности Bitrace, эмитент USDT Tether единовременно заморозил 50 адресов в блокчейне, включая 22 бизнес-адреса Xinbi Guarantee — ведущей платформы-гаранта незаконных криптовалютных транзакций в Юго-Восточной Азии, на общую сумму до $45 млн.

Как выяснил Bitrace, основной целью данной операции по заморозке были недавние бизнес-адреса Xinbi Guarantee (адреса для внесения залога, транзитные адреса и адреса для вывода залога), горячие кошельки для вывода средств нелегального платежного инструмента Xpay, принадлежащего Xinbi Guarantee, а также адреса некоторых сторонних нелегальных организаций, поддерживающих тесные финансовые связи с Xinbi Guarantee. По меньшей мере 22 бизнес-адреса группы Xinbi и более $45 млн были поражены ончейн-мерами.

Сообщается, что принципиальное отличие данной ончейн-операции от предыдущей заморозки средств на адресе, связанном с северокорейскими хакерами через Huiwang Pay, заключается в том, что в нее были включены и другие связанные бизнес-адреса. Целью была сама Xinbi Guarantee: сначала были заморожены бизнес-адреса, на которых недавно находились операционные средства, затем — горячие кошельки для вывода средств платежного инструмента, и наконец — адреса некоторых партнеров-мерчантов.

В Bitrace также сообщили, что по состоянию на 9 сентября 2026 года ончейн-правоприменительные действия неизвестных правоохранительных органов продолжаются. После заморозки адресов Xinbi Guarantee 8-го числа временно задействованные бизнес-адреса также были заморожены в ту же ночь, с интервалом не более 12 часов; ончейн-правоприменение продолжается.