Австралийский AUSTRAC за год аннулировал регистрации 45 криптовалютных и платежных учреждений

Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC за последний год отменило, приостановило или отказало в продлении регистраций 45 поставщикам криптовалютных и платежных услуг, чтобы усилить контроль за высокорисковыми платежными операциями. Затронутые учреждения столкнулись с такими проблемами, как бездействие, неплатежеспособность или отсутствие операционных возможностей, а также несообщение о существенных изменениях, некорректная регистрационная информация и значительные риски отмывания денег или финансирования терроризма. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что предприятия, чьи регистрации были аннулированы, не имеют права продолжать деятельность, а некоторые связанные с ними лица были переданы внутренним и международным правоохранительным или регулирующим органам. AUSTRAC особо упомянул BA Digital Ventures, работающую под названием GetCoins, чья регистрация виртуальных активов была аннулирована в июне из-за жалоб клиентов, предположительно, из-за того, что платформа была использована организованными криптовалютными инвестиционными мошенничествами, при этом соответствующие действия проводились в сотрудничестве с национальным центром по борьбе с мошенничеством. Публичный список регистрации VASP также включал недавние исключения таких учреждений, как Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia. Кроме того, AUSTRAC начал расследование в отношении Western Union и приостановил сеть криптовалютных банкоматов Cryptolink.