Австралия за год аннулировала, приостановила или отказала в продлении 45 лицензий крипто- и денежных переводов

Odaily News: Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) сообщил, что за последний год аннулировал, приостановил или отказал в продлении 45 лицензий на деятельность в сфере криптовалют и денежных переводов. Под надзор попали неактивные, неплатежеспособные или неспособные к операционной деятельности провайдеры.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что компании, лицензии которых аннулированы, не имеют права продолжать деятельность; некоторые причастные лица были переданы австралийским и зарубежным правоохранительным или регулирующим органам. К числу проблем также относятся неуведомление о существенных изменениях, ошибки в регистрационных данных, а также значительные риски отмывания денег или финансирования терроризма.

AUSTRAC отметил, что регистрация поставщика услуг виртуальных активов бренда GetCoins, принадлежащего BA Digital Ventures, была аннулирована в июне из-за жалоб клиентов. Ведомство заявило, что GetCoins, предположительно, использовался в организованных мошеннических схемах с криптоинвестициями; эти меры были приняты в сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с мошенничеством для пресечения соответствующей деятельности.

AUSTRAC не раскрыл полный список из 45 компаний, а также не опубликовал количественное распределение по категориям крипто- и сервисов денежных переводов. Публичный реестр VASP показывает, что недавние меры также затронули Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia; кроме того, AUSTRAC начал расследование в отношении Western Union и приостановил работу сети криптоматов Cryptolink. (Cointelegraph)