Ирландские преступные группировки арендуют частные хранилища для сокрытия ключей от криптовалют

Майкл Габбинс, глава Бюро по уголовным активам Ирландии, сообщил Sunday Independent, что организованные преступные группировки арендуют частные хранилища для хранения закрытых ключей от криптовалютных кошельков и мнемонических фраз вместе с наличными, дорогими часами, паспортами и другими предметами. Эта ситуация была доведена до сведения правительственного Комитета по противодействию отмыванию денег, который готовится к внедрению новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег в Ирландии. Новые правила ЕС вступят в силу следующим летом и запретят операции с наличными на сумму более 10 000 евро, а также обяжут предприятия идентифицировать лиц при расходах наличными от 3 000 евро и выше. Габбинс заявил, что преступные группировки считают, что криптовалюты обеспечивают анонимность, однако использование криптовалют в Ирландии все еще довольно примитивно, и наличные остаются основным средством платежа для преступной деятельности, такой как торговля наркотиками. Бюро занимается крупнейшим в своей истории изъятием криптовалюты, связанным с 6000 биткоинами, конфискованными у производителя каннабиса в 2019 году; закрытые ключи были записаны на бумаге и спрятаны в ящике для рыболовных принадлежностей, который впоследствии был утерян. При содействии правоохранительного агентства ЕС бюро в марте взломало первый из 12 кошельков, уже ликвидировав более 130 миллионов евро из активов на общую сумму 360 миллионов евро.