Штраф в размере 1,029,600 долларов США и запрет на деятельность в отрасли: Вашингтон намерен аннулировать лицензию Coinflip
OdailyOdaily News: Coinflip и ее генеральный директор Бенджамин Вайс обвиняются Департаментом финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) в нарушении Единого закона о денежных переводах. DFI добивается аннулирования лицензии Coinflip на осуществление денежных переводов, запрета компании и соответствующим ответственным лицам продолжать деятельность, а также наложения штрафа в размере 1 029 600 долларов США.
DFI заявляет, что проверка 2025 года выявила недостаточный контроль за противодействием отмыванию денег, неадекватный мониторинг транзакций, несоблюдение лимитов транзакций, неточную отчетность регулирующим органам и неясное раскрытие комиссий. Ведомство также обвиняет Coinflip в том, что она не вернула средства как минимум 15 клиентам в установленный срок.
Предлагаемое предписание требует от Coinflip произвести возврат средств подходящим клиентам из штата Вашингтон; клиенты в возрасте 60 лет и старше могут получить возврат комиссий за транзакции и наценок. Coinflip и Бенджамин Вайс могут подать заявку на административные слушания, чтобы оспорить обвинения, требования о возврате средств, аннулирование лицензии, штраф и запрет на деятельность в отрасли. (Bitcoin.com News)
Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не является инвестиционным советом, связанным с BTCC. BTCC прилагает все усилия, но не может гарантировать правдивость, точность или оригинальность вышеприведенного контента.