Американка приговорена к 58 месяцам тюрьмы за банковское мошенничество на $8 млн, скрывалась в Корее и была арестована спустя годы
OdailyOdaily News: Министерство юстиции США объявило, что 46-летняя жительница Далласа Кванхи Ан приговорена к 58 месяцам федерального тюремного заключения за участие в многолетней схеме банковского мошенничества и обязана выплатить пострадавшим финансовым учреждениям компенсацию в размере около $8,34 млн.
Ан признала себя виновной 17 марта этого года по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Прокуратура заявила, что в период с января 2014 года по март 2016 года Ан и ее сообщники, работая в Preferred Marketing Group, подделывали множество финансовых документов, включая ложные формы IRS W-2, платежные ведомости и записи о трудоустройстве, чтобы завышать доходы клиентов, выдумывать их занятость и помогать клиентам подавать заявки на кредиты с ложной информацией в кредитные учреждения.
Расследование показало, что преступная группа привела к выдаче несколькими кредитными учреждениями (включая застрахованные федеральными властями финансовые учреждения) мошеннических кредитов и кредитных продуктов на сумму не менее $10 млн, причинив финансовым учреждениям убытки в размере более $8,3 млн.
Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не является инвестиционным советом, связанным с BTCC. BTCC прилагает все усилия, но не может гарантировать правдивость, точность или оригинальность вышеприведенного контента.