HSBC Hong Kong требует от клиентов из материкового Китая подтвердить источник средств до 12 сентября

Odaily News: По имеющимся данным, HSBC Hong Kong в последние дни начал рассылать уведомления части существующих инвестиционных клиентов из материкового Китая с требованием до 12 сентября подать через приложение HSBC HK «Декларацию об открытии/ведении счета» и обновить контактную информацию. Декларация включает подтверждение того, что средства для инвестиционной деятельности имеют законное происхождение за пределами материкового Китая, а также согласие на раскрытие персональных данных по требованию правоохранительных или регулирующих органов. В уведомлении также говорится, что если декларация не будет подана до 20 августа, инвестиционные услуги могут быть приостановлены; если она не будет подана до 12 сентября, инвестиционные услуги могут быть прекращены.

В связи с этим представитель HSBC Hong Kong ответил журналисту Jiemian News: «При управлении отношениями с инвестиционными клиентами мы следуем соответствующим нормативным требованиям. Поэтому мы просим соответствующих инвесторов из материкового Китая предоставить самодекларацию и подтвердить, что информация, предоставленная в рамках процедур „Знай своего клиента“ (KYC) и комплексной проверки клиента, является актуальной и действительной. Это помогает нам непрерывно предоставлять услуги клиентам. Данное новое требование о декларации применяется только к клиентам наших инвестиционных услуг». Журналист Jiemian News узнал, что в мае этого года Валютное управление Гонконга опубликовало «Меры мониторинга при открытии инвестиционных счетов и поддержании отношений с клиентами», которые включают «дополнительные меры, принимаемые при открытии и управлении инвестиционными счетами инвесторов из материкового Китая», в том числе «закрытие инвестиционных счетов, открытых с использованием подозрительных или поддельных документов», «закрытие неактивных инвестиционных счетов с нулевым остатком», «открытие новых инвестиционных счетов» и другие меры. (Jiemian News)