Связанные с DWF Labs фирмы подали иск против BitGo на $141 млн из-за досрочных продаж токенов

Financial Times сообщила 9 октября, что DWF Maas и Falcon Digital подали иск против BitGo в Высокий суд Лондона, обвинив BitGo в нарушении соглашений о частной продаже токенов, касающихся токенов Falcon Finance (FF) и ESPORTS. Компании утверждают, что спорные продажи снизили цены на токены и уменьшили стоимость их оставшихся активов.

О судебном иске сообщило издание Law360 2 октября, до того как Financial Times опубликовала дополнительные подробности. BitGo отказалась комментировать обвинения, которые суд ещё не признал установленными фактами.

Связанные с DWF Labs фирмы обвиняют BitGo в нарушении соглашений о продаже токенов

В центре спора — внебиржевые (OTC) сделки с криптовалютными токенами, проданными с договорными торговыми ограничениями. DWF Maas и Falcon Digital утверждают, что BitGo приобрела активы на условиях, требующих их блокировки на определённый срок.

Согласно Financial Times, договорённости включали первоначальную блокировку на три месяца, за которой следовали дополнительные условия вестинга, ограничивающие сроки продажи токенов. Истцы утверждают, что BitGo распорядилась токенами до истечения ограничений, нарушив условия покупки.

Сообщается, что соглашения предусматривали сделки с дисконтом — структуру, при которой покупатели получают активы на согласованных условиях, которые могут препятствовать немедленной перепродаже. В иске связанные с DWF компании утверждают, что BitGo не выполнила ограничения, регулирующие сроки выхода приобретённых токенов на рынок.

Их претензии касаются двух цифровых активов: токена FF от Falcon Finance и ESPORTS. Истцы утверждают, что предполагаемые досрочные продажи увеличили количество токенов, доступных для торговли до согласованных дат выпуска.

DWF Maas и Falcon Digital требуют компенсации убытков, которые они связывают с этими сделками. Однако заявленные $141 млн представляют собой сумму ущерба, запрошенную истцами, а не судебное решение о выплате или независимо установленную оценку предполагаемых убытков.

Публично доступные отчёты не устанавливают полные объёмы продаж, цены, полученные BitGo, или точные даты каждой спорной сделки. Эти детали необходимы для сравнения предполагаемой торговой активности с договорными графиками выпуска.

Почему связанные с DWF Labs компании требуют $141 млн?

По словам истцов, предполагаемое нарушение повлияло на их оставшиеся токены, поскольку продажа крупных объёмов до согласованных дат оказала понижательное давление на рыночные цены.

Компании утверждают, что ограничения были частью первоначальных внебиржевых договорённостей и что их нарушение причинило финансовый ущерб. Запрошенная компенсация основана на убытках, которые они связывают с действиями BitGo, хотя полный расчёт ущерба не был независимо проверен.

Соглашение о блокировке обычно запрещает покупателю продавать или передавать указанные активы в течение договорного периода. Условия вестинга могут продлевать ограничения, высвобождая части приобретённых токенов по графику.

В спорных сделках истцы заявляют, что первоначальные ограничения и последующие требования вестинга входили в договорные обязательства BitGo. Суду необходимо будет изучить соглашения и предполагаемые сделки, прежде чем определить, имело ли место нарушение.

Дело привлекло внимание к частным сделкам с токенами, проводимым фирмами, занимающимися маркет-мейкингом криптовалют. DWF Labs, основанная в 2022 году, работает в сфере торговли цифровыми активами и инвестиций, а её аффилированные компании участвуют в сделках с эмитентами токенов и другими участниками рынка.

Хотя Financial Times идентифицировала стороны и активы, публично проверенные блокчейн-доказательства, устанавливающие конкретные продажи BitGo, не появились в материалах, рассмотренных для этого отчёта. Таким образом, доступная информация не устанавливает, вызвали ли предполагаемые сделки заявленные ценовые потери.

Токен ESPORTS ранее пережил резкий обвал рынка

Иск касается актива, который испытал значительное давление продаж ранее в 2026 году. В мае ESPORTS потерял более 90% стоимости примерно за два часа после крупных перемещений токенов с кошельков, связанных с проектом.

Опубликованный в то время блокчейн-анализ выявил около 178 млн токенов ESPORTS, перемещённых в торговую активность на сумму около $12,76 млн. Часть перемещений была связана с адресами, ассоциированными с DWF Labs, включая переводы через Kraken.

В более раннем отчёте было указано около 19,9 млн токенов ESPORTS стоимостью $13,9 млн на тот момент, которые были переведены на связанный с DWF адрес Kraken до обвала. Однако ончейн-перемещения не установили, что каждый переведённый токен был продан, и не идентифицировали BitGo как сторону, ответственную за сделки.

Майская торговая активность не была независимо связана со сделками, оспариваемыми в лондонском иске. Ни отчёт Financial Times, ни публично доступное резюме Law360 не устанавливают, что более ранний обвал ESPORTS был вызван предполагаемым нарушением договора.

Falcon Finance отдельно поддерживала деловые связи с DWF Labs. В июле 2025 года соучредитель проекта Андрей Грачев заявил, что Falcon вывела средства с централизованных бирж в рамках изменений в управлении активами.

Грачев сообщил, что команда получила независимое аудиторское подтверждение в отношении этих выводов. Объявление касалось кастодиальных соглашений Falcon и не затрагивало последующие обвинения против BitGo.

BitGo сталкивается с отдельными судебными делами после IPO в США

Лондонский иск — не единственный текущий судебный спор BitGo. Американская компания цифровых активов участвует в судебном разбирательстве с Galaxy Digital по поводу расторгнутого соглашения о приобретении на $1,2 млрд, о котором компании первоначально объявили в 2021 году.

В мае 2026 года основатель Galaxy Майк Новограц выступил в Канцлерском суде Делавэра в ходе разбирательства по несостоявшейся сделке. BitGo требует не менее $100 млн в связи с решением Galaxy расторгнуть приобретение в августе 2022 года.

Судебный спор между BitGo и Galaxy Digital сосредоточен на договорных обязательствах, касающихся финансовой отчётности и требований к бухгалтерскому учёту. Galaxy оспорила претензию BitGo, утверждая, что имела право расторгнуть сделку в соответствии с соглашением.

Квартальная отчётность BitGo в Комиссию по ценным бумагам и биржам США подтвердила, что судебное разбирательство проходило с 18 по 22 мая 2026 года. На момент подачи отчётности компания ожидала решения суда.

В той же отчётности был раскрыт отдельный иск акционеров, поданный в июне 2026 года в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка. Дело Jacques Arsenault v. BitGo Holdings, Inc., et al. касается предполагаемых нарушений законодательства о ценных бумагах, связанных с первичным публичным размещением акций BitGo в январе 2026 года и заявлениями, сделанными в период, указанный в жалобе.

Истец-акционер требует неуказанные убытки, судебные издержки и другие расходы. BitGo сообщила, что крайний срок подачи ходатайств о назначении ведущего истца был 7 августа, а дальнейшие разбирательства ожидаются после назначения ведущего адвоката.

В новом лондонском деле по состоянию на 9 октября не было выявлено публичного судебного решения, устанавливающего ответственность. Следующие существенные процессуальные события будут зависеть от официального ответа BitGo и рассмотрения судом договорного спора. В рассмотренных отчётах не было доступно подтверждённой даты слушания или крайнего срока для защиты BitGo.