Крупный биткоин-крупный инвестор переместил 86 миллионов долларов после 11 лет бездействия.

Группа биткоин-кошельков, неактивных с 2014 года, перевела 1214,42 BTC на сумму около 86 миллионов долларов, в то время как криптовалюта торговалась вблизи недельного максимума в 72 400 долларов.

Из неактивных биткоин-кошельков переместилось 94 миллиона долларов.

20 августа Bitcoin.com со ссылкой на данные btcparser.com сообщил, что с 19 по 20 августа из 28 давно неактивных кошельков было перемещено в общей сложности 1314,41 BTC.

На момент совершения транзакций стоимость биткоина составляла приблизительно 94,03 миллиона долларов. Кошельки, созданные в 2014 году, содержали 1214,42 BTC, или 92,4% от общего количества, а стоимость монет оценивалась примерно в 86 миллионов долларов.

Вместо одной крупной транзакции, большая часть операций осуществлялась на одинаковые суммы. Согласно отчету, 21 перевод содержал по 50 BTC с адресов, созданных в ноябре или декабре 2014 года.

В одних и тех же блоках Bitcoin, включая блок 963203, было зафиксировано несколько транзакций. Время их совершения, совпадающие размеры и общий формат адресов позволяют предположить, что кошельки могли контролироваться одним или небольшим числом владельцев, хотя имеющиеся данные блокчейна не подтверждают их право собственности.

Помимо монет 2014 года, три кошелька, созданные в 2016 году, перевели в общей сложности 79,99 BTC. Два адреса, датированные 2017 годом, перевели еще 20 BTC за тот же 24-часовой период.

В отчете говорится, что еще один кошелек, впервые обнаруженный 26 декабря 2014 года, отдельно перевел 150 BTC на сумму приблизительно 10,73 миллиона долларов. Эти монеты также были отправлены на недавно созданный адрес, не имеющий публичной маркировки.

Биткоин переходит с устаревших адресов на новые.

В большинстве случаев в 2014 году средства переводились с адресов Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH) на адреса Pay-to-Witness-Public-Key-Hash (P2WPKH).

P2PKH: Устаревший формат биткойн-адресов, обычно обозначаемый адресами, начинающимися с «1».

P2WPKH: Адреса, использующие функцию Segregated Witness и обычно начинающиеся с «bc1q», предлагают меньшие суммы транзакций и более низкие комиссии, чем старые типы адресов.

Перемещение монет между двумя форматами может происходить, когда владелец реорганизует свои собственные средства или переходит на более новую конфигурацию кошелька. Записи в блокчейне показывают, куда переместились биткоины, но они не раскрывают причину перемещения владельцем или то, остаются ли адреса получателей под тем же контролем.

На момент публикации отчета в общедоступных метках Arkham Intelligence адреса получателей не были связаны с централизованными биржами. Без привязки к бирже сами переводы не доказывают, что владельцы намерены продать биткоины.

Согласно данным Bitcoin.com, инструмент Blockchair для оценки конфиденциальности присвоил нескольким из 50 переводов BTC оценку 22 из 100. Инструмент выявил около четырех проблем с конфиденциальностью, включая многократное использование одного и того же адреса при вводе данных в транзакции.

Объединение нескольких активов может упростить будущие расходы, но объединение нескольких входных данных в одну транзакцию также может выявить связи между адресами. Такие связи могут помочь аналитикам блокчейна группировать адреса, которые могут принадлежать одному и тому же субъекту, даже если личность владельца остается неизвестной.

Первоначальные инвестиции выросли как минимум на 16 600%.

В ноябре и декабре 2014 года, когда основная группа владельцев кошельков впервые получила доступ к этой криптовалюте или начала с ней взаимодействовать, цена биткоина колебалась в диапазоне примерно от 310 до 427 долларов.

Используя верхнюю границу этого диапазона и стоимость на момент последних переводов, Bitcoin.com оценил, что активы выросли как минимум на 16 645%. Этот процент отражает рост рыночной цены биткоина, а не подтвержденную фактическую прибыль, поскольку данные блокчейна не показывают, что монеты были проданы.

При цене в 427 долларов за биткоин, для приобретения 1214,42 BTC потребовалось бы примерно 518 000 долларов до вычета комиссий. Когда кошельки снова стали активными, эта сумма стоила около 86 миллионов долларов.

В январе 2015 года цена биткоина упала до уровня от 152 до 170 долларов, в результате чего владельцы, вложившие средства в биткоин с конца 2014 года, понесли значительные бумажные убытки, прежде чем актив восстановился в течение следующего десятилетия. Таким образом, активность кошельков охватывает монеты, хранившиеся в течение нескольких рыночных циклов биткоина.

В течение 2026 года несколько раз появлялись сообщения о переводах средств с неактивных кошельков. Как сообщал crypto.news в мае, кошелек, неактивный с ноября 2013 года, перевел 500 BTC на сумму около 40 миллионов долларов на новый адрес, не имеющий известной связи с биржей.

Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу охарактеризовал майскую сделку как «классическую подготовку к внебиржевому торгам, а не давление со стороны рынка», отметив низкую комиссию и целевое назначение внебиржевой сделки. Аналогичной оценки аналитиков для последнего движения цены в 1214 BTC предоставлено не было.

Позже в том же месяце другой крупный игрок перевел 2650 BTC на сумму около 203 миллионов долларов компаниям FalconX и Cumberland. Onchain Lens, ссылаясь на данные Arkham, сообщила, что после этих транзакций в кошельке осталось почти 6000 BTC на сумму около 462 миллионов долларов.

В отличие от последних переводов на неуказанные адреса, майские переводы поступили в конкретные криптотрейдинговые компании. Даже в этом случае транзакции не подтверждали продажу монет держателем, поскольку торговые компании также могут заниматься хранением и внебиржевыми сделками.

Неактивные кошельки также сталкиваются с спорами о праве собственности в США.

В Нью-Йорке также разгорелся судебный спор по поводу давно неактивных биткойн-адресов: истец, использующий имя Ноа Доу, требует контроля над 39 069 кошельками в соответствии с законом штата о потерянном имуществе.

В июле один из перечисленных кошельков перевел 30 BTC на сумму около 1,88 миллиона долларов после почти 15 лет без исходящих транзакций. Компания Galaxy Research сообщила, что другие адреса, указанные в иске, также начали переводить средства.

Истцы утверждают, что указанные кошельки квалифицируются как брошенное имущество в соответствии со статьей 7-B Закона штата Нью-Йорк о личной собственности. Ответчик, претендующий на контроль над одним из адресов, попросил суд отклонить иск, утверждая, что биткойн-адрес — это строка данных, а не юридическое лицо, против которого можно подать иск.

Никакой общедоступной информации не связывает кошельки 2014 года, стоящие за последним перемещением 86 миллионов долларов, с этим судебным иском. Тем не менее, их активация показывает, почему одной лишь бездеятельности недостаточно, чтобы установить, что кошелек был заброшен или что его владелец потерял доступ к закрытым ключам.

Для американских налогоплательщиков налоговый результат зависит от того, просто ли биткоины перемещались между адресами, контролируемыми одним и тем же лицом, или же произошла смена владельца. Налоговая служба США заявляет, что перевод криптовалюты между кошельками, счетами или адресами, принадлежащими одному и тому же налогоплательщику, не является налогооблагаемым событием.

Продажа или обмен будут регулироваться по-разному. Налоговая служба требует от налогоплательщиков рассчитывать прирост или убыток капитала, используя разницу между полученной суммой и скорректированной себестоимостью, в то время как записи, используемые для идентификации конкретных биткоин-единиц, должны включать дату приобретения, себестоимость, дату реализации и справедливую рыночную стоимость на момент реализации.