Канадская полиция изымает рекордные $40 млн в криптовалюте — крупнейшая конфискация в истории страны
Правоохранительные органы Канады совершили беспрецедентный удар по криптопреступности.
Крупнейшая конфискация цифровых активов в истории национальной юрисдикции демонстрирует растущие возможности регуляторов в отслеживании блокчейн-транзакций.
Операция проводилась с применением передовых инструментов анализа цепочек — технологии, которая всё чаще становится кошмаром для недобросовестных операторов.
Власти заявляют, что изъятые средства были связаны с организованной преступностью и отмыванием денег через децентрализованные финансовые протоколы.
Этот случай подтверждает: анонимность в криптосфере становится всё более иллюзорной концепцией — даже для тех, кто думает, что обошёл систему.
Ирония? Преступники использовали технологию будущего, но их поймали с помощью технологий ещё более будущего. Банкиры Уолл-стрит, кстати, до сих пор отмывают миллиарды старомодными способами — и почему-то без подобных конфискаций.
Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила, что ликвидировала криптовалютную биржу TradeOgre и конфисковала у нее криптоактивы на сумму 56 млн канадских долларов ($40 млн). Это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории страны, заявили в полиции.
Расследование в отношении криптоплатформы началось в июне 2024 года по наводке Европола. Было обнаружено, что TradeOgre вела незарегистрированную деятельность в сфере финансовых услуг и не проводила верификацию клиентов.
«У следователей есть основания полагать, что большая часть средств, переведенных на TradeOgre, поступила из криминальных источников», — говорится в заявлении.
Расследование продолжается, правоохранители намерены проанализировать транзакции биржи. На официальном сайте TradeOgre в настоящее время отображается баннер с надписью: «Этот сайт и его криптоактивы были конфискованы Королевской канадской конной полицией». В последний раз аккаунт криптосервиса в соцсети Х был активен 28 мая 2025 года.
Согласно данным CoinGecko, TradeOgre — это централизованная криптовалютная биржа, основанная в 2018 году и зарегистрированная в США. Торги на ней были остановлены 30 июля. Пользователи площадки раскритиковали действия RCMP, обращая внимание на то, что использование биржи без верификации не является преступлением в Канаде.
«С нетерпением жду возможности ознакомиться с доказательствами и получения компенсации для всех невиновных сторон, у которых вы украли деньги без уведомления и соблюдения надлежащей правовой процедуры», — написала руководитель службы безопасности MetaMask Тейлор Монахан в ответ на заявление канадской полиции, отметив, что ни она, ни ее друзья не являются преступниками.
У пользователей TradeOgre, скорее всего, будет возможность вернуть свои средства, но процесс будет долгий и сложный, рассказали Cointelegraph юристы. Пострадавшим в таких случаях приходится предоставлять очень большое количество документов, чтобы подтвердить легальность своих активов.
Токен MetaMask и взлет TWT. Чего ожидать от создателей криптокошельков
В Минэнерго не увидели оснований для ввода новых запретов на майнинг
Более 500% за сутки. Топ-5 криптовалют с наибольшим ростом за неделю
