Израиль выявил 187 криптокошельков, связанных с КСИР, и приказал изъять $1,5 млн — вот что это значит для рынка
Блокчейн-разведка против террористического финансирования набирает обороты.
Цифровые следы ведут к санкциям
Израильские власти отследили 187 крипто-адресов, связанных с Корпусом стражей исламской революции, демонстрируя растущие возможности государственного мониторинга блокчейн-транзакций. Конфискация $1,5 млн показывает — регуляторы учатся бить криптовалютой по тем же схемам, что и традиционными активами.
Технологии слежки обгоняют приватность
Цепочка транзакций не лжёт — даже миксеры и обменники без KYC оставляют цифровые отпечатки. Финтех-надзорные органы теперь комбинируют AI-анализ паттернов с перекрёстными данными из традиционных банковских систем.
Крипто — уже не серая зона
Санкционные списки пополняются крипто-кошельками так же стремительно, как и банковскими счетами. Ирония? Те же государства, что скептически относились к цифровым активам, теперь используют их же для точечных финансовых ударов — классический случай «если не можешь победить, возглавь».
Министерство обороны Израиля потребовало конфисковать криптовалюту на $1,5 млн со 187 кошельков, которые ведомство связало с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Министерство заявило, что «убеждено в том, что криптовалютные кошельки», указанные в списке, принадлежат КСИР и «используются для совершения тяжких террористических преступлений».
Блокчейн-аналитики Elliptic сообщили, что в настоящее время на кошельках хранится 1,5 млн USDT. При этом поступления на эти кошельки достигали $1,5 млрд в стейблкоинах USDT от Tether.
«Однако невозможно проверить, все ли эти транзакции напрямую связаны с КСИР, поскольку некоторые адреса могут контролироваться криптовалютными сервисами и быть частью инфраструктуры, используемой для проведения транзакций многих клиентов», — заявили аналитики.
В Elliptic указали на то, что КСИР находится под санкциями в США, ЕС и ряде других стран, и использование USDT сделало средства на перечисленных кошельках уязвимыми для конфискации. В сообщении говорится, что 39 адресов из 187 уже были внесены в «черный список» компанией Tether в субботу, 13 сентября.
«Это не позволяет этим кошелькам совершать дальнейшие транзакции в USDT, фактически замораживая $1,5 млн в USDT, хранящихся на этих адресах», — пояснили аналитики.
Израиль, возможно, получил информацию об этих кошельках, взломав иранскую инфраструктуру, рассказал TechCrunch директор по цифровым правам и безопасности в некоммерческой организации Miaan Group, специализирующейся на Иране, Амир Рашиди. По его словам, тут могут быть замешаны биржи, которые напрямую не связаны с КСИР, но имеют к нему отношение, как и многие банки и компании, которые «кажутся частными».
В июне произраильская хакерская группа Gonjeshke Darande («Хищный воробей») взломала крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex. В результате политически мотивированной атаки было скомпрометировано свыше $90 млн в криптовалютах, включая биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Toncoin (TON) и Dogecoin (DOGE).
Украденные активы были переведены на «одноразовые» кошельки без доступа к ключам, что подтвердило несистемный характер атаки и исключило попытку извлечения прибыли, заявили тогда в Chainalysis. Инцидент, по оценкам аналитиков, стал серьезным ударом по иранской криптоинфраструктуре.
Комиссии в сети Tron снизились вдвое. Выгодно ли снова отправлять USDT
«Самая важная неделя». Что будет с криптовалютами в ближайшие дни
Покупки компаний повлияли на цену Solana. Когда и на сколько будут новые
