Путин в курсе: криптовалюты стали главным инструментом коррупционных схем в 2025 году
Блокчейн-революция добралась до теневых сделок. Власти фиксируют взрывной рост использования цифровых активов в коррупционных схемах — анонимность и скорость переводов сделали крипту идеальным инструментом.
Как это работает:
Чиновники и бизнесмены теперь предпочитают Tether и Monero наличным. Цепочки транзакций растворяются в децентрализованных сетях, оставляя регуляторов с цифровыми пустышками.
Финансовые надзорные органы в панике — традиционные методы отслеживания потоков денег безнадежно устарели. Пока ФСБ ломает голову над блокчейн-аналитикой, коррупционеры уже осваивают новые privacy-коины.
Ирония судьбы: технологии, созданные для борьбы с государственным контролем, теперь усиливают самый старый бизнес на планете — торговлю влиянием. Где же ваши «крипта освободит финансы» теперь?
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о росте коррупционных расчетов в криптовалютах. В ходе доклада о результатах работы национальной антиотмывочной системы президент заострил внимание на этом моменте.
Чиханчин рассказал, что преступления в сфере коррупции сегодня совершаются, «как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц». Путин уточнил, увеличилось ли использование криптовалюты в таких расчетах, на что получил положительный ответ.
Для борьбы с этим Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой уже отработали методологию, рассказал Чиханчин президенту. По его словам, были выделены «точки принятия решения» — места, где идет распределение денежных средств, — и коммерческие банки были сориентированы на сформированную модель коррупционера. По словам Чиханчина, это сработало, банки стали чаще сообщать о подобных сделках.
Кроме того, финразведка вместе с ВТБ и Банком России совершенствует проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет контролировать и мониторить операции с криптовалютой, рассказал глава агентства.
«Всего по коррупции мы работаем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма ущерба пока — то, что с нами только выявлено — порядка 13,5 миллиарда рублей. И порядка 5 миллиардов уже вернули государству», — рассказал Чиханчин.
Также он отметил, что в работе по незаконному обороту наркотиков и финансовым доходам сейчас активно используются зарубежные криптобиржи и «дроповые» карты. В связи с этим совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом Росфинмониторинг «подкорректировал модель поведения наркоторговцев и довел ее до банков». Это также принесло результаты: только в 2024 году примерно в шесть раз увеличилось количество сообщений о незаконной деятельности, доложил Чиханчин.
Он также рассказал, что криптовалюты активно используются в России и в трансграничных финансовых потоках. Наряду с золотом они стали альтернативной формой расчета, заявил глава финразведки.
Тайна «китов» из 2011 года. Кто стоит за переводами биткоинов на $8 млрд
TON Foundation начала поиск нового маркетолога после скандала с визой ОАЭ
Криптобиржи начали торги акциями США. В чем отличия у Robinhood и xStocks
