МВД разоблачило мошенников: как под видом обучения криптотрейдингу крали миллионы
Очередная схема развода на доверии к крипторынку раскрыта — и это даже не ICO-скам.
Под соусом «обучения трейдингу» злоумышленники выкачивали деньги из новичков, обещая золотые горы на волатильном рынке. Классика жанра: дорогие курсы, агрессивный маркетинг и ноль реальной ценности.
Как обычно, жертвами стали те, кто поверил в «быстрые деньги» без риска — словно в традиционных финансах таких схем не было последние 300 лет.
МВД России предупредило о мошеннической схеме, замаскированной под обучение торговле криптовалютами. Схему реализуют иностранные колл-центры, сообщаеется в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. Злоумышленники представляются «экспертами», устанавливают доверительный контакт и убеждают жертву внести средства на биржу.
Они действуют поэтапно: сначала проводят «разведку», оценивая финансовую грамотность клиента, и втираются в доверие, делая акцент на «совместной выгоде». Затем мошенники психологически обрабатывают жертву, создавая видимость востребованности и успешности, но вместе с тем и готовности поддержать новичка.
Ему предлагают зарегистрироваться на крупных криптобиржах якобы для «практики». В посте упоминаются Binance, Bybit и Huobi (HTX). Затем жертву уговаривают пополнить счет, обещая быстрый и гарантированный доход. На начальном этапе могут даже показать символическую «прибыль» в несколько долларов, чтобы мотивировать к дальнейшим вложениям.
На следующем этапе мошенники «объясняют торговую стратегию». Как правило, мошенник описывает псевдоарбитражные операции между различными криптобиржами, якобы осуществляемые с помощью неких «нейросетевых ботов», и манипуляции курсами через обменные пункты. Как отмечают в МВД, упоминание реальных сервисов, таких как BestChange, служит попыткой придать афере видимость легитимности, хотя сама описанная схема не имеет экономического смысла.
По данным ведомства, ключевым этапом становится «разгон» депозита. В ряде случаев пострадавшим рекомендуют взять кредит на $300-400.
«Для укрепления доверия и стимулирования вложений мошенник может сначала продемонстрировать небольшую прибыль, после чего активно настаивает на пополнении счета для получения более значимого дохода».
Затем следует кража активов: мошенники устанавливают контроль над действиями жертвы на ее же аккаунте и под видом проведения прибыльной сделки средства перенаправляются на подконтрольные «коучам» кошельки. В сообщении отмечается, что в этой схеме злоумышленники эксплуатирует естественное желание жертвы получить быстрый и пассивный доход.
В середине мая судья Верховного суда Евгений Рудаков рассказал, что большинство преступлений с криптовалютами в России совершается с помощью обмана. Чаще всего, по его данным, криптовалюту похищают под видом обменных или инвестиционных услуг.
Минюст США обвинил «фрилансеров» из КНДР в краже $1 млн в криптовалюте
«Эфир на акцию». Почему компании ставят на Ethereum вместо биткоина
«Стоит снизить риски». Аналитик дал прогноз по крипторынку
