Создателя Meteora обвиняют в мошенничестве с токенами Милея и жены Трампа - громкий скандал в криптоиндустрии

Разработчик платформы Meteora оказался в центре финансового скандала - ему предъявлены обвинения в организации мошеннических схем с токенами, связанными с аргентинским президентом Хавьером Милеем и Меланией Трамп.

Расследование показало

Следственные органы выявили схему искусственного накручивания стоимости цифровых активов. Подозреваемый создавал видимость легитимности через ассоциации с известными политическими фигурами - классический прием в мире криптовалют, где репутация часто важнее реальной ценности.

Технология обмана

Использовались смарт-контракты с скрытыми функциями, позволявшими манипулировать ликвидностью. Инвесторы покупали токены по завышенным ценам, пока создатель постепенно выводил средства - стандартная схема "pump and dump", но с политическим прикрытием.

Политический контекст

Выбор имен Милея и Трамп не случаен - их популярность в определенных кругах создавала дополнительный доверительный фактор. В криптомире известное имя часто служит заменой реальной проверки due diligence.

Регуляторная реакция

Комиссия по ценным бумагам уже начала расследование, рассматривая дело как прецедент для подобных схем использования политических ассоциаций в криптопространстве.

Отраслевые последствия

Скандал ударил по доверию к DeFi-платформам и показал, как легко политические симпатии превращаются в инструмент финансовых махинаций. Еще одно напоминание, что в крипте за громкими именами часто скрывается лишь желание быстро заработать на чужой доверчивости.

В США подан коллективный иск против основателя платформы Meteora Бенджамина Чоу. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с запуском ряда мемкоинов, в том числе Official Melania Meme (MELANIA) и Libra (LIBRA), которые продвигались от имени Мелании Трамп и президента Аргентины Хавьера Милея.

Токен MELANIA был запущен 20 января, через два дня после громкого появления мемкоина президента США Дональда Трампа. Оба токена в течение суток после старта торгов вошли в список крупнейших по капитализации криптовалют, но, достигнув исторического максимума в первый же день, токен MELANIA обвалился в цене на 99% уже к февралю. В июне стало известно, что команда мемкоина продала свои токены.

Криптовалюта Libra была запущена в середине февраля. Президент Аргентины способствовал ее продвижению, что повысило доверие к монете со стороны инвесторов. Курс LIBRA в течение нескольких часов вырос более чем на 4000% и обвалился примерно на 95%. Позже Милей отказался от поддержки токена, заявив, что не был в курсе деталей проекта.

Аналитическая компания Bubblemaps обнаружила связь между организаторами запуска MELANIA и LIBRA, что в итоге привело к коллективному иску, в котором сначала основные обвинения предъявлялись главе Kelsier Ventures Хейдену Дэвису. В конце мая эмитент стейблкоина USDC компания Circle заморозила $57 млн в криптовалюте, принадлежащим Чоу и Дэвису, но в августе суд принял решение вернуть им доступ к средствам.

Теперь истцы утверждают, что это Чоу собрал и руководил «небольшой группой доверенных сотрудников», в которую входил в том числе и Дэвис. Вместе они запустили и продали по меньшей мере 15 криптовалют по одной и той же схеме, включая MELANIA и LIBRA. Запуски проводились под брендом Meteora, но вне основной платформы, с отдельной инфраструктурой, кодовой базой и технической реализацией, предназначенной для «пампа».

В документе говорится, что Мелания Трамп и Милей не виновны в преступлениях, связанных с мошенническими токенами: «Истцы не утверждают, что эти общественные деятели были виновны; они были всего лишь декорацией для преступления, спланированного Meteora и Kelsier». На деле речь шла о скоординированной схеме, от которой пострадали инвесторы, когда токены резко росли в цене после запуска, а затем так же быстро обесценивались.

Скандал с токеном LIBRA едва не довел Милея до импичмента. Чоу тогда публично уволился из Meteora, но отрицал свою причастность к манипуляциям с токенами.

Журналисты Decrypt запросили юридическую фирму Burwick Law, представляющую интересы истцов, почему теперь считается, что Чоу был в центре операции. В ответ юристы предоставили скриншоты переписки в Telegram, где Дэвис объясняет, что он работал под командованием Чоу.

В конце лета аналитики выяснили, что Дэвис заработал $12 млн на мемкоине YZY от Канье Уэста, запущенном 21 августа. По их словам, токен был выпущен на следующий день после разблокировки $57 млн, часть из которых сразу была переведена на новые адреса, которые потом использовались для снайпинга YZY.

Курс биткоина вернулся к $110 тыс. Что произошло на крипторынке

Организаторы процессинга в онлайн-казино выдавали себя за криптотрейдеров