Казахстан уничтожил «крупнейший в СНГ» сервис для отмывания криптовалют
Цифровые щупальца закона дотянулись до теневого криптобизнеса
Крупнейшая отмывочная операция на территории СНГ рухнула под тяжестью регуляторного молота. Казахстанские власти демонтировали разветвлённую сеть, превращавшую грязные деньги в криптовалюту.
Технологии против отмывания
Блокчейн-аналитика выявила подозрительные транзакционные паттерны — классический признак отмывателей. Система обрабатывала миллионы долларов через сложные цепочки переводов, пытаясь скрыть происхождение средств.
Регуляторы наступают
Финансовая разведка Казахстана координировала операцию с международными партнёрами. Заморожены сотни криптокошельков, изъято оборудование на сотни тысяч долларов.
Ирония судьбы: те же технологии, что обещали «освободить финансы», стали инструментом для старой доброй финансовой преступности. Биткоин может быть децентрализованным, но тюремные камеры — вполне себе централизованные.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса RAKS exchange. в АФМ называет его одним из крупнейших в СНГ нелегальных обменников, который предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли».
Согласно официальному заявлению, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей. Через платформу, по оценке АФМ, в течение трех лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков из Казахстана, России, Украины и Молдавии. Общий оборот сервиса превысил $224 млн.
В ходе расследования были проанализированы свыше 4 тыс. криптокошельков, установлены сборные адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате было заблокировано 67 кошельков и заморожены средства в стейблкоине USDT на $9,7 млн.
Деятельность RAKS exchange прекращена. В АФС сообщили, что удалены аккаунты сервиса в соцсетях, приостановлена работа поддержки, а на профильных даркнет-форумах наркоторговцы массово жалуются на невозможность получить свои средства.
Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов. В агентстве подчеркнули, что действия по пресечению схем отмывания с использованием цифровых активов продолжаются.
АФМ было основано в январе 2021 года. Ведомство подчиняется непосредственно президенту Казахстана, занимается пресечением отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, расследует экономические и финансовые правонарушения. В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют работа агентства проводится в трех направлениях: противодействие нелегальному майнингу, незаконным криптообменникам и противоправным операциям с цифровыми активами.
В апреле этого года агентство отчиталось о ликвидации 24 финансовых пирамид и заморозке преступных доходов организаторов финансовых пирамид в криптовалютах. В общей сложности АФМ удалось заблокировать криптовалюты мошенников на $4,2 млн.
«Спрос на биткоин есть». Что будет с криптовалютами в ближайшие дни
Кто-то впервые с 2013 года перевел биткоины. Он заработал более $40 млн
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке
