BTCC
/
BTCC Square
/
incryptedRU
/
Австралия вскрыла схему отмыва $190 млн через крипту и подставные компании
Австралия вскрыла схему отмыва $190 млн через крипту и подставные компании
Финансовые регуляторы Австралии сорвали покровы с масштабной схемы отмывания денег. Преступники использовали криптовалюты и сеть фальшивых бизнесов — классика жанра, но с цифровым апгрейдом.
Сумма в $190 млн — не рекорд для теневого сектора, но достаточна, чтобы заставить регуляторов нервно потирать руки. Особенно учитывая, что часть средств прошла через якобы «легальные» криптобиржи.
Как обычно, громкие заявления следуют уже после того, как деньги растворились в блокчейне. Финансовый надзор? Да, мы что-то слышали о нём.
Источник:
https://incrypted.com/v-avstralyy-razoblachyly-shemu-otmyvanyja-190-mln-cherez-kryptovaljuty-y-fyktyvnye-byznesy/
Назад
Turnkey закрывает раунд серии B на $30 млн — инвесторы верят, несмотря на общий спад
Вперед
Blockchain Group собирает $340 млн — биткоин-резервы готовятся к рывку
