Скандал с HTX: Лондон бьет тревогу о $7,6 млрд, а площадка отрицает обвинения

Великобритания нанесла удар по криптобирже HTX, внеся ее оператора Huobi Global S.A. в санкционный список. Лондон подозревает, что через платформу проводились гигантские суммы для российской теневой сети A7 — блокчейн-аналитики оценивают объемы в $7,6 млрд. Однако HTX категорически отвергает обвинения, настаивая на том, что санкции касаются лишь отдельной юрлица, а не торговой платформы. Новые санкции, объявленные 26 мая, направлены на блокировку криптовалютных сетей, якобы используемых для обхода ограничений против России, и рынок уже замер в ожидании последствий.

Через HTX проходили транзакции, связанные с высокорисковыми структурами. Источник: Global Ledger

По мнению Сиротина, история с санкциями показывает, что обход ограничений через крипту до сих пор остаётся большой проблемой. Он говорит, что биржи получают не только прямые переводы от санкционных структур, но и деньги, которые проходят через длинные цепочки после взломов, скамов и даркнет-площадок.

Также Сиротин напомнил, что HTX продолжала обслуживать пользователей из России почти весь 2023 год. Ограничения для российских клиентов биржа ввела только ближе к концу года, в ноябре.

Отдельно Сиротин обратил внимание на другую проблему: комплаенс-системы часто просто не успевают реагировать на скорость перемещения средств.

По его словам, сейчас подозрительные активы могут пройти через свопы, мосты и миксеры буквально за несколько минут — быстрее, чем многие системы успевают их обнаружить и заблокировать.

Давление на HTX в Великобритании продолжает усиливаться

Помимо санкций, HTX столкнулась и с претензиями со стороны британского финансового регулятора FCA. Ещё в октябре 2025 года ведомство начало разбирательство в Высоком суде против Huobi Global и связанных с компанией лиц.

Власти Великобритании считают, что платформа незаконно продвигала криптовалютные услуги среди британских пользователей, нарушая местные правила финансовой рекламы.

Читайте также: Биткоин зажат между поддержкой $74 000 и опционами на $80 000

В самой HTX с обвинениями не согласны. В компании снова подчеркнули, что санкции касаются отдельного юридического лица, а не самой биржи. Также HTX заявила, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и соблюдать требования комплаенса.

По словам представителей платформы, работа биржи продолжается в обычном режиме, а средства пользователей остаются в безопасности.

При этом Global Ledger утверждает, что связанные с санкциями российские сети всё ещё продолжают использовать ликвидность крупных централизованных бирж, несмотря на усиливающееся давление со стороны регуляторов.

Сиротин считает, что HTX в этом плане не является исключением. По его словам, даже крупнейшие мировые биржи нередко становятся частью сложных схем по отмыванию средств.

Он отметил, что в подобных цепочках часто используют майнинг, стейблкоины, межсетевые мосты и длинные серии транзакций между разными блокчейнами, чтобы скрыть происхождение средств.