ZachXBT раскрыл кражу $4 млн у пользователей Coinbase

• ZachXBT раскрыл личность Кристиана Нивеса, известного как «Daytwo», который руководил фишинговой схемой на $4 млн, направленной против пользователей Coinbase.
• Расследование также выявило пристрастие Нивеса к азартным играм и то, как он тратил украденные средства в казино.

Известный блокчейн-исследователь ZachXBT раскрыл мошенника, похитившего $4 млн у пользователей Coinbase.

Эксперт показал, как злоумышленник использовал поддельные домены и фишинговые методы для опустошения кошельков жертв. Расследование получило одобрение криптосообщества и вновь подняло вопросы о необходимости усиления защиты пользователей в индустрии.

Как работали мошенники: раскрытие ZachXBT

23 июня ZachXBT опубликовал детальный отчет в X с записями звонков и изображениями, демонстрирующими схему обмана. Мошенник, Кристиан Нивес (известный как «Daytwo» или «PawsOnHips»), использовал украденные средства для покупки предметов роскоши и хвастался этим в соцсетях.

Согласно отчету, Нивес финансировал свой образ жизни через фальшивый колл-центр поддержки. Он и его команда выдавали себя за сотрудников Coinbase, помогая пользователям создавать кошельки с заранее подготовленными seed-фразами. Таким образом, все средства, внесенные жертвами, оказывались под контролем мошенников. Нивес не только управлял колл-центром, но и лично участвовал в звонках.

Группа сосредоточилась на фишинговых сайтах, имитирующих Coinbase. В отчете также представлены видео панели управления и запись голоса Нивеса.

Пристрастие к азартным играм: новые данные от ZachXBT

Расследование показало, что Нивес страдал игровой зависимостью и проигрывал украденные деньги в казино. В конечном итоге он начал воровать даже у своих сообщников.

Транзакции в блокчейне подтвердили его недавние депозиты в казино, что доказывает масштаб мошенничества.

В отличие от других анонимных схем, Нивес и его команда вели роскошный образ жизни, открыто обсуждали перемещение средств в Discord и даже показывали свои лица, что упростило их идентификацию.

Перевод: W4ll3t