Суд оштрафовал My Big Coin: Основатели обязаны выплатить $25,8 млн за обман инвесторов в криптовалюте

Федеральный суд Массачусетса постановил, что компании My Big Coin Pay, Inc. и My Big Coin, Inc., а также частные лица Марк Жильспи из Мичигана и Джон Роше из Калифорнии, должны совместно выплатить почти $25,8 млн в виде штрафов и реституции Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Решение было вынесено в среду Окружным судом США по округу Массачусетс и связано с длительной схемой мошенничества с цифровыми активами, включающей продажу виртуальной валюты под названием My Big Coin (MBC).

В постановлении суда предусмотрен гражданский денежный штраф в размере $19,3 млн и дополнительная реституция в размере $6,4 млн для клиентов, которые были введены в заблуждение ложными заявлениями о стоимости и обеспечении монеты.

Согласно официальному пресс-релизу CFTC, с января 2014 по июнь 2017 года ответчики ложно рекламировали MBC как полностью функциональную цифровую валюту, обеспеченную золотом и активно торгуемую на известных платформах. На самом деле, у этой валюты не было ни обеспечения, ни реального присутствия на рынке.

Более $6 млн было собрано как минимум с 28 клиентов под ложными предлогами, причем средства в основном были присвоены соучастником Рэндалом Кратером, который ранее был осужден и приговорен к более чем восьми годам тюрьмы за свою ключевую роль в этой схеме.

Последнее постановление суда разрешает гражданские иски регулятора товарного рынка против Жильспи, Роше и двух компаний My Big Coin, зарегистрированных в Неваде. Оно также налагает постоянный запрет на торговлю для ответчиков, лишая их возможности участвовать в любых рынках, регулируемых CFTC, или регистрироваться в агентстве.

Кратер, главный организатор мошенничества, ранее был приговорен в отдельном уголовном деле и обязан вернуть более $7,6 млн.

В заявлении агентства говорится:

«CFTC предупреждает, что постановления о возврате средств жертвам могут не привести к фактическому возмещению убытков, если у правонарушителей недостаточно средств или активов. CFTC продолжит активно бороться за защиту клиентов и обеспечивать привлечение виновных к ответственности.»

Перевод: W4ll3t