Она думала, что это любовь… но потеряла $430K в крипто-афере

Крупномасштабное наступление Австралии на криптовалюты приняло неожиданный оборот. В среду общенациональная операция правоохранительных органов, направленная на криптобанкоматы, выявила 90 человек, связанных с предполагаемыми мошенничествами, но оказалось, что большинство из них — жертвы, а не преступники.

Несмотря на ужесточение регулирования, Австралия продолжает бороться с растущим числом афер через криптобанкоматы. Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) совместно с полицией штатов и другими агентствами начал масштабное расследование использования криптобанкоматов по всей стране.

Крупные пользователи криптобанкоматов под подозрением — но вот в чем загвоздка

Власти проанализировали пользователей криптобанкоматов с большими объемами операций во всех штатах Австралии, ожидая выявить ключевых мошенников. Однако, как подтвердил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, «многие из крупных транзакций в каждом штате были связаны с незаконной деятельностью — но большинство оказались невинными жертвами».

В некоторых случаях мошенники манипулировали ничего не подозревающими австралийцами, заставляя их неоднократно использовать криптобанкоматы для внесения средств — думая, что они инвестируют или помогают кому-то в беде.

Появились душераздирающие истории жертв

Одна женщина из Нового Южного Уэльса поняла, что стала жертвой мошенничества, только когда полиция посетила ее дом спустя недели после последней транзакции.

Другая женщина в возрасте 70+ лет потеряла более $430 000 в афере с романтическим подтекстом. Еще одна пожилая женщина была обманута фальшивой рекламой инвестиций и лишилась более $200 000 без возможности возврата.

«К сожалению, она не единственная», — сказал Томас. «Эти аферы нацелены на уязвимых людей и лишают их сбережений всей жизни».

AUSTRAC и полиция ужесточают правила для банкоматов на фоне волны криптопреступлений

В ответ на всплеск мошенничеств, связанных с криптовалютами, AUSTRAC теперь:

• Ввел лимит в $5 000 на депозиты через криптобанкоматы
  
• Усилил процедуры верификации клиентов
  
• Обязал размещать предупреждения о мошенничествах на экранах всех криптобанкоматов
  

Операция проводилась под руководством полиции NSW, AUSTRAC и Австралийско-Новозеландской рабочей группы по криптовалютам (ANZCPWG), при национальной координации со стороны Центра совместной координации полиции и преступности (JPC3) под эгидой AFP.

Несмотря на эти меры, Томас сделал строгое предупреждение:

«Вносить наличные через криптобанкоматы рискованно. Пользователи должны быть крайне осторожны».

Преступления через криптобанкоматы: растущая проблема в Австралии

Это расследование подчеркивает, как мошенничества с криптобанкоматами становятся серьезной проблемой безопасности — даже несмотря на попытки регуляторов наверстать упущенное.

По мере роста убытков от афер и увеличения числа жертв, австралийские регуляторы призывают к повышению осведомленности общественности и усилению контроля за криптовалютными транзакциями.

Перевод: SatoshiZ9