Колумбия ужесточает правила регулирования криптовалют для бирж

Колумбия предприняла решительный шаг в направлении регулирования использования криптовалют и их роли в экономике страны. Согласно подробностям, национальный налоговый орган, известный как «Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales» (DIAN), ввел обязательный и всеобъемлющий режим отчетности для всех поставщиков криптоуслуг, работающих внутри страны или связанных с ней.

Эта новая система знаменует собой серьезный сдвиг в том, как Колумбия намерена отслеживать налогообложение и обмениваться информацией о деятельности, связанной с цифровыми активами, чтобы более тесно соответствовать глобальным стандартам работы с криптовалютами, а также для обеспечения финансовой прозрачности и трансграничного сотрудничества.

Резолюция 000240 приближает Колумбию к глобальному криптостандарту

Новые регуляторные требования официально установлены Резолюцией 000240, выпущенной 24 декабря. В рамках этой новой системы вводится структурированная система отчетности по криптоактивам, которая зеркально отражает международные стандарты, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, планируется внедрить глобальные стандарты Рамочной системы отчетности по криптоактивам (CARF) — международного стандарта, разработанного для устранения пробелов в налоговой отчетности на рынке криптовалют.

В соответствии с новой резолюцией цифровые биржи, их кастодианы, брокеры и другие посредники будут обязаны собирать, проверять и предоставлять подробную информацию о пользователях. Эта информация будет классифицироваться как «подлежащая отчетности» и будет содержать полную запись транзакций, что даст DIAN более детальное представление о потоках криптовалют внутри страны и через границы.

Еще одним ключевым элементом нового режима является автоматический обмен информацией с иностранными налоговыми органами. То есть Колумбия планирует делиться налоговыми данными, связанными с цифровыми активами, с другими юрисдикциями, которые уже приняли CARF или аналогичные системы.

В целом, этот шаг значительно сократит уровень анонимности, присущий трансграничным операциям с цифровыми активами, и усилит глобальные усилия по борьбе с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег или потоками нелегального и нерегулируемого арбитража.

Для международных платформ, обслуживающих колумбийских пользователей, резолюция повышает планку соответствия и потребует от них четкого понимания своих обязательств по обмену данными как на внутреннем, так и на международном уровне.

Перевод: QuantumBTC