OKX ужесточает контроль за отмыванием денег после санкций США против Huione Group

Криптобиржа OKX ввела строгие меры противодействия отмыванию денег (AML) для транзакций, связанных с Huione Group, после введения санкций Министерством финансов США против камбоджийского конгломерата, обвиняемого в отмывании миллиардов через цифровые активы.

Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и FinCEN, Huione Group обработала более 98 миллиардов долларов криптовалютных поступлений, включая 4 миллиарда долларов преступных доходов, связанных с онлайн-инвестиционными мошенничествами, хакерскими операциями Северной Кореи и другими транснациональными преступными сетями. Теперь организация официально отключена от финансовой системы США согласно разделу 311 Закона о патриотизме.

Основатель и генеральный директор OKX Стар Сю заявил, что Huione «нанесла серьезный ущерб криптопространству» и подтвердил, что биржа будет применять повышенную проверку к любым депозитам или выводам средств, связанным с группой.

Группа Huione нанесла серьезный ущерб криптопространству. Учитывая негативное влияние компании, OKX вводит строгий контроль, связанный с ней. OKX обеспечивает БЕЗОПАСНУЮ и надежную торговую площадку для своих клиентов и принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы клиенты и регуляторы имели… https://t.co/toOs7eG0um

Глобальная координация в сфере кибербезопасности

Эти меры принимаются в рамках беспрецедентных совместных действий США и Великобритании, которые также ввели санкции против транснациональной преступной организации Prince Group, сети, обвиняемой в проведении киберафер по всей Юго-Восточной Азии.

Следователи заявили, что Huione служила финансовым каналом для империи онлайн-мошенничества Prince Group, конвертируя незаконные доходы в фиат через криптовалютные транзакции.

Биржа Byex Exchange, также подвергшаяся санкциям со стороны Великобритании, была связана с Huione через данные блокчейна, показывающие более 1,7 миллиарда долларов в биткойн-транзакциях и майнинговой активности, связанной с аффилированными лицами Prince Group.

OKX сталкивается с проверкой соблюдения нормативных требований

Новые меры AML совпали с сообщениями пользователей о внезапных ограничениях средств и повторных требованиях верификации на OKX. Несколько трейдеров сообщили о задержках вывода средств и закрытии счетов после пометки автоматическими системами соответствия биржи.

Хотя и неподтвержденные, эти сообщения соответствуют предыдущему признанию Сю о том, что системы безопасности OKX могут генерировать «ложные срабатывания», временно ограничивая счета во время проверок.

Биржа утверждает, что такие действия необходимы для предотвращения контактов с санкционными лицами и обеспечения соответствия глобальным правилам AML и противодействия финансированию терроризма.

События подчеркивают баланс, который биржи должны соблюдать между соответствием и удобством использования. Поскольку OKX усиливает контроль за рисками в условиях глобальных санкций, более строгий надзор может затронуть добросовестных пользователей, попавших в автоматические проверки.

Также читайте: Binance и OKX анонсируют криптоплатежные карты для Бразилии

Перевод: N0d3