FTX EU (теперь Trek Labs) заплатил €200 тыс. в новом урегулировании с CySEC

Кипрская структура обанкротившейся криптобиржи FTX (теперь переименована в Trek Labs Europe под новым владельцем) достигла урегулирования с местным регулятором, заплатив в общей сложности €200 000 за «возможные нарушения» правил.

Возможные нарушения во времена FTX

Хотя Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) достигла соглашения с Trek Labs Europe, она подчеркнула, что возможные операционные нарушения произошли до смены названия и структуры акционеров. Конкретно урегулирование основывалось на оценке соответствия компании требованиям между мартом 2022 года и серединой ноября 2022 года, когда криптобиржа обанкротилась.

По данным регулятора, возможные нарушения были связаны с организационными требованиями, которым должны соответствовать Кипрские инвестиционные фирмы, а также с возможными упущениями в отношении общих принципов и информации, предоставляемой клиентам. Кроме того, могли быть упущения в оценке соответствия компании.

Интересно, что CySEC также урегулировала вопрос с местным оператором Purple Trading, розничным брокером контрактов на разницу цен (CFD), на сумму €150 000.

Кипрский регулятор приостановил лицензию CIF FTX EU в середине ноября 2022 года после краха ее зарегистрированного на Багамах материнского предприятия. Однако эта структура была независимой и работала вне сомнительной деловой практики родительской компании.

Новый владелец, новое имя

Ранее в этом году криптобиржа Backpack приобрела кипрскую структуру FTX, заплатив, по сообщениям, $32,7 млн. С этой покупкой Backpack получила бы лицензию MiFID II, позволяющую предлагать криптодеривативы и перпетуальные фьючерсы на европейских рынках.

Хотя новый владелец изначально планировал начать операции под кипрской структурой в первом квартале 2025 года, эти планы были отложены.

Kraken стала еще одной криптобиржей, запустившей предложения по криптодеривативам после приобретения кипрских брокеров. Coinbase и Crypto.com также независимо приобрели кипрских брокеров CFD для выхода на более широкие европейские рынки, но пока не запустили свои продукты.

Несмотря на смену владельца, лицензия Кипрской инвестиционной фирмы (CIF), связанной с FTX, остается приостановленной. Однако урегулирование теперь предполагает, что регулятор может вскоре снять приостановление, позволив Backpack начать операции под переименованной структурой.

Тем временем Backpack также начала процесс распределения требований среди пострадавших клиентов FTX EU.

Перевод: M1n3r