Bithumb ужесточает правила: криптобиржа заблокировала пользователей из 11 «рискованных» стран
- Какие страны попали под санкции Bithumb?
- Почему именно сейчас?
- Как это отразится на рынке?
- Что делать затронутым пользователям?
- FAQ: Ответы на ключевые вопросы
Южнокорейская биржа Bithumb, одна из крупнейших в мире, ввела жёсткие ограничения для клиентов из 11 стран, включённых в «чёрный список» G7. Решение связано с борьбой против отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Подробности — в нашем материале.
Какие страны попали под санкции Bithumb?
Bithumb заблокировала аккаунты пользователей из Северной Кореи, Ирана, Ирака и ещё восьми государств (точный список не раскрывается). Все они фигурируют в перечне NCCT (Non-Cooperative Countries and Territories) — инициативе «Большой семёрки» по противодействию финансовым преступлениям.
«Эти юрисдикции либо не имеют законодательства по борьбе с отмыванием денег, либо их меры признаны неэффективными», — пояснил представитель биржи в комментарии для CoinDesk. Критерии обновляются ежегодно, так что список может расшириться.
Почему именно сейчас?
Решение Bithumb совпало с глобальным ужесточением регулирования крипторынка. Только за последний месяц:
- Europol разоблачил сеть, отмывавшую наркоденьги через финскую биржу;
- США ввели санкции против mixer’а Tornado Cash;
- Япония потребовала от бирж отслеживать транзакции с приватных кошельков.
«Криптовалюты стали инструментом не только инноваций, но и преступников», — заявил глава FATF. По данным Chainalysis, объём подозрительных операций в 2024 году вырос на 27%.
Как это отразится на рынке?
Эксперты BTCC отмечают:
- Курс BTC кратковременно упал на 1.2% после новости (данные TradingView);
- Другие биржи, вероятно, последуют примеру Bithumb;
- Децентрализованные сервисы (DEX) могут получить приток пользователей.
«Это не первый случай — в 2022 Binance ограничила работу с Россией. Но нынешние меры системнее», — комментирует аналитик Мария Иванова.
Что делать затронутым пользователям?
Варианты:
- Перевести активы на кошельки без KYC (но ликвидность там ниже);
- Использовать P2P-платформы вроде LocalBitcoins;
- Оспорить блокировку через поддержку Bithumb (если есть легальный статус).
Важно: некоторые DEX уже вводят санкционные фильтры. Например, Uniswap с 2023 года блокирует IP-адреса из КНДР.
FAQ: Ответы на ключевые вопросы
Почему Bithumb заблокировала эти 11 стран?
Из-за требований международного регулирования (NCCT) и внутренней политики биржи по снижению рисков.
Могут ли другие биржи последовать примеру Bithumb?
Вероятность высока — особенно среди платформ, работающих с традиционными финансовыми институтами.
Как проверить, попала ли моя страна в «чёрный список»?
Актуальный перечень NCCT публикуется на сайте FATF (fatf-gafi.org).
