Китайский подозреваемый арестован в Таиланде за аферу с биткоинами на $6,1 млн

• Китайский подозреваемый в мошенничестве с биткоинами Тяньвэй был арестован в аэропорту Дон Муанг при попытке бегства в Сингапур.
• Жертвы перевели 200 миллионов батов в биткоинах Тяньвэю после деловой встречи 23 апреля, но не получили обещанной прибыли.

Китайский подозреваемый был арестован тайской полицией за участие в крупной афере с биткоинами на сумму $6,1 млн, в ходе которой средства «исчезли».

12 июня местное издание Khaosod English сообщило, что китайский подозреваемый по имени Тяньвэй был задержан иммиграционной полицией Таиланда в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке за участие в мошенничестве с биткоинами на сумму 200 миллионов батов ($6,15 млн).

Согласно отчету, арест произошел ранним утром, около 6:00 12 июня. Подозреваемый Тяньвэй пытался покинуть страну рейсом Lion Air SL100 в Сингапур. За несколько часов до вылета офицеры в зоне международных вылетов были предупреждены и смогли идентифицировать и задержать его до того, как он покинул Таиланд.

Как китайский подозреваемый провел аферу с биткоинами

Дело было официально открыто 30 апреля 2025 года, когда два китайских гражданина подали официальную жалобу через своего юриста в полицейском участке Мае Сай в Чианграе. По деталям, жертвы встретились с г-ном Тяньвэем 23 апреля для обсуждения бизнес-сделки, связанной с транзакциями в биткоинах.

После достижения соглашения они перевели около 200 миллионов батов на два разных кошелька, принадлежащих Тяньвэю. Однако после завершения переводов они не получили обещанной прибыли. Осознав, что их обманули, они решили обратиться в суд.

После подачи жалобы следователи начали интенсивное расследование. В ходе расследования они собрали информацию о Тяньвэе, включая то, что 16 мая против него был выдан ордер на арест за мошенничество.

Власти начали отслеживать его перемещения и получили информацию, что он планирует бежать из Таиланда через аэропорт Дон Муанг. Иммиграционная полиция Таиланда была немедленно уведомлена и заняла позиции в аэропорту для его задержания.

Когда офицеры наконец задержали Тяньвэя и столкнулись с ним, он не сопротивлялся аресту. После проверки его личности он подтвердил, что действительно является лицом, указанным в ордере на арест, и признал, что ранее не задерживался за это преступление.

Перевод: HashSamurai