Телеграм ликвидировал криптомошенническую империю Huione на $27 миллиардов
- В мае 2025 года Telegram провел одну из крупнейших операций против криптомошенничества, отключив каналы отмывания денег Huione.
- До блокировки в Telegram Huione успел приобрести 30% долю в Tudou Guarantee, что позволило беспрепятственно мигрировать пользователям.
Криптомошенническая империя Huione была ликвидирована Telegram в рамках одной из крупнейших операций против мошенничества с криптовалютами в этом году. Сообщается, что Telegram закрыл каналы, через которые действовала схема.
Однако это не полностью остановило деятельность платформы, так как конкурирующие мессенджеры быстро поглотили «перемещенную» пользовательскую базу преступников и помогли пользователям мигрировать на другие платформы. Эта ситуация заставила многих в криптосообществе задуматься о роли различных платформ в распространении и противодействии криптопреступлениям.
Деятельность криптомошенников продолжается несмотря на запрет в Telegram
В начале мая Huione объявил о прекращении своей деятельности в Telegram. Согласно данным, Telegram закрыл основной онлайн-хаб для китайскоязычных операций криптомошенничества. Также были удалены почти все лица, связанные с рынком, используемым продавцами для отмывания денег.
Однако до блокировки платформы в Telegram группа успела приобрести 30% долю в Tudou Guarantee в декабре 2024 года.
Этот стратегический ход позволил осуществить беспрепятственный переход пользователей. Благодаря этому активность на Tudou резко возросла, достигнув более 300 000 пользователей к 15 июня.
Переход прошел практически без сбоев: бывшие продавцы Huione быстро возобновили те же предложения, включая кражу личных данных, финансовые махинации и инструменты для онлайн-романтических афер, нацеленных на западных пользователей. По мере роста Tudou аналогичный рост начали демонстрировать и другие небольшие площадки.
Согласно отчету Elliptic, активность пользователей на Shuangying выросла с 40 000 до 110 000, а на Fully Light — с 20 000 до более чем 80 000.
Несмотря на усилия Telegram по блокировке тысяч каналов связи и операций, основная система Huione для проведения криптомошенничества остается работоспособной.
Автор перевода: DeFiRaptor
