Криптокошельки Эндрю Тейта: новые данные о возможном отмывании $30 млн через анонимные протоколы
- Подозрительные транзакции и связь с мошеннической схемой в США
- Использование протоколов конфиденциальности
- Обвинения в манипулировании общественным мнением
- Правовые последствия и международное сотрудничество
- Вопросы и ответы
Свежий отчет аналитика Specter раскрывает тревожные детали о возможном участии Эндрю Тейта в схемах отмывания денег через криптовалютные кошельки. Исследование выявило цепочку транзакций на сумму $1,2 млн, связанных с американской мошеннической схемой, а также использование протокола Railgun для анонимизации $30 млн. Эти данные могут осложнить правовую защиту Тейта в Европе на фоне расследования в Техасе. Особое внимание привлекает адрес 0x9B67, через который проходили подозрительные переводы.
Подозрительные транзакции и связь с мошеннической схемой в США
Согласно материалам судебного разбирательства в Техасе, инициированного в марте 2025 года, была обнаружена сеть кошельков для вывода средств, похищенных у инвесторов. Общий ущерб от деятельности этой группы составил $5 млн. Аналитик Specter утверждает, что один из кошельков-ответвлений перевел $1,2 млн на адрес "0x9B67".
Связь этого адреса с Тейтом подтверждается цепочкой транзакций. 14 декабря 2024 года с публичного адреса блогера на указанный кошелек был отправлен проверочный перевод в размере $4. Кроме того, торговые операции на децентрализованной бирже Hyperliquid полностью совпадают с публичными заявлениями Тейта о его сделках.
Использование протоколов конфиденциальности
Исследование также выявило значительные финансовые потоки, направленные в Railgun. Этот протокол используется для обеспечения анонимности транзакций и сокрытия истории перемещения активов. По предварительным оценкам, за два года связанные с Тейтом организации перевели в этот пул ликвидности порядка $30 млн.
Основная часть указанных средств поступила через платежный процессор Radom Pay. Специалисты по комплаенсу подчеркивают, что использование инструментов анонимизации лицами, находящимися под следствием, часто расценивается как попытка расслоения капитала для сокрытия его источников.
Обвинения в манипулировании общественным мнением
Specter также указывает на возможные манипуляции общественным мнением со стороны Тейта. В июне 2024 года блогер опубликовал скриншот, якобы подтверждающий его отказ от предложения по продвижению токена. Однако данные блокчейна свидетельствуют о том, что кошелек на изображении финансировался самим Тейтом.
Следовательно, блогер мог полностью контролировать этот адрес, несмотря на заявления о его принадлежности сторонним промоутерам. Вероятно, подобная инсценировка была необходима для укрепления репутации и демонстрации принципиальности при скрытом управлении активами.
Правовые последствия и международное сотрудничество
Взаимодействие Министерства юстиции США с румынскими правоохранительными органами способно существенно осложнить текущую защиту Тейта в Европе. Обнаружение украденных средств на связанных с ним адресах создает серьезные риски. Это может привести к конфискации активов властями США в рамках гражданского судопроизводства.
На текущий момент представители Эндрю Тейта не предоставили официальных комментариев по поводу данных обвинений. Ситуация продолжает развиваться, и эксперты ожидают новых разоблачений по мере продвижения расследования в Техасе.
Вопросы и ответы
Какие суммы фигурируют в обвинениях против Эндрю Тейта?
Согласно отчету, общая сумма подозрительных транзакций составляет около $30 млн, из которых $1,2 млн напрямую связаны с американской мошеннической схемой.
Какой протокол использовался для анонимизации средств?
Основным инструментом был Railgun — протокол конфиденциальности, позволяющий скрывать историю перемещения активов в блокчейне.
Каковы возможные правовые последствия для Тейта?
Обнаружение средств, связанных с мошенничеством, может привести к их конфискации властями США и осложнить текущие судебные процессы Тейта в Европе.
