Coinbase помогла Секретной службе США вернуть $225 млн в USDT, связанных с мошенническими схемами «разводнения»
Coinbase помогла Секретной службе США отследить и вернуть $225 млн в USDT, связанных с мошенническими схемами «разводнения», что стало одним из крупнейших изъятий криптовалют в истории ведомства.
Согласно сообщению в блоге от 24 июня, биржа поддержала расследование с участием нескольких агентств, анализируя движение средств в блокчейне и помогая идентифицировать пострадавших от мошенников для возмещения ущерба.
Как ранее сообщал crypto.news, Министерство юстиции подалo иск о конфискации средств 18 июня после месячного расследования мошеннических сетей, действующих в Юго-Восточной Азии. Средства были первоначально заморожены в конце 2023 года эмитентом стейблкоина Tether, который заблокировал 39 кошельков с украденными USDT.
Многие из кошельков были отслежены до 140 аккаунтов на OKX, связанных с людьми, которых, предположительно, перевозили в мошеннические центры и заставляли управлять fraudulent инвестиционными платформами. Эти схемы обычно включают создание фальшивых романтических или деловых отношений с жертвами перед тем, как манипулировать ими для отправки криптовалюты.
Coinbase заявила, что присоединилась к «расследовательному спринту» с Секретной службой с 26 по 29 февраля 2024 года, работая вместе с агентами, чтобы отследить миллионы в криптовалютных транзакциях от незаконных кошельков до кошельков на своей платформе.
Этот процесс позволил Секретной службе идентифицировать более 130 пользователей Coinbase, которые неосознанно отправили криптовалюту на мошеннические адреса, что привело к потерям как минимум на $2,3 млн.
Биржа добавила, что её производство записей по повесткам и анализ блокчейна сыграли ключевую роль в выявлении пострадавших. С тех пор она опубликовала руководство, чтобы помочь клиентам получить доступ и отправить свои записи о транзакциях правоохранительным органам.
USDT, первоначально замороженные Tether, позже были сожжены и перевыпущены, а новые токены переведены на кошелек под контролем Секретной службы.
Наряду с Coinbase и OKX, другие неназванные биржи также внесли вклад в расследование.
Эта операция стала одним из крупнейших случаев возврата средств, связанных с криптовалютным мошенничеством, и одним из последних примеров, когда компании цифровых активов помогли отследить и вернуть незаконные средства.
Как ранее сообщал crypto.news, в марте криптовалютная биржа MEXC заморозила более 1500 аккаунтов, связанных со схемой манипулирования рынком, охватывающей Вьетнам и страны СНГ.
Ранее в этом году T3 Financial Crime Unit, сотрудничество между Tether, блокчейн-сетью TRON и аналитической компанией TRM Labs, сообщила о заморозке более $100 млн в криминальных активах, связанных с незаконной активностью USDT.
Перевод: BitLynx7
