ZachXBT предупреждает: подозреваемый в мошенничестве с ZKasino может быть связан с новым криптопроектом WhiteRock
Исследователи связали фигуранта предполагаемой аферы ZKasino на $30 миллионов с новым криптопроектом WhiteRock (WHITE), сообщил ончейн-аналитик ZachXBT вна X.
WhiteRock появился в декабре 2024 года с анонимной командой, завышенными данными о пользователях и неподтвержденными заявлениями о резерве USDX, отметили исследователи Blokiments в.
Доказательства
ZachXBT представил новые доказательства, обнаружив инфлюенсера, получившего платеж с кошелька, связанного с WhiteRock, который также агрегирует депозиты, отслеживаемые до казначейства ZKasino.
Отдельные переводы в феврале и марте показывают идентичные суммы, выходящие с кошелька ZKasino на мгновенный обменник и поступающие на адреса WhiteRock через мосты Monero.
Возможная личная связь усиливает перекрытие. Адрес, развернувший контракты WhiteRock, обменивался сообщениями с goedel014@gmail.com — почтой, привязанной к аккаунту Chess.com с ником «IldarTheGrandMaster».
Ильдар Ильхам, также известный как «Прометей» в эпизоде ZKasino, использовал псевдоним «Goedel» в нескольких разработческих чатах.
ZachXBT заявил, что совпадение «подтверждает, что как минимум один основатель ZKasino руководит деятельностью WhiteRock». Он призвал централизованные площадки MEXC и Gate.io делистировать WHITE или провести более тщательную проверку.
Аналитик отметил, что предыдущие действия в ZKasino и других проектах команды, таких как Syncus и Zigzag, демонстрируют схему привлечения капитала, обналичивания через приватные каналы и отказа от заявленных планов.
Даты суда по делу Ильхама и двух других сооснователей ZKasino, Эльхама Нурзаи и Лиора Бен Закана, пока не появились в голландских судебных реестрах. На сайте WhiteRock не указана юрлицо, а администраторы проекта не ответили на запросы ZachXBT в воскресенье.
Убытки ZKasino и пути отмывания
ZKasino привлек более $30 миллионов в Ethereum (ETH) во время пресейла в 2024 году, новместо создания анонсированной азартной платформы.
Голландское агентство по финансовым преступлениям FIOD, известный в сети как «Derivatives Monke», в апреле 2024 года и конфисковало связанную инфраструктуру.
Два сообщника, Ильхам и Лиор Бен Закан, на тот момент находились на Ближнем Востоке, согласно судебным документам, процитированным ZachXBT.
Транзакции после освобождения Нурзаи в конце 2024 года показывают перемещение украденного ETH через zkSync, Starknet, Solana и несколько EVM-совместимых сетей.
Владельцы кошельков направляли средства через OTC-брокеров, обменивали токены на Monero через мгновенные обменники ина Hyperliquid. Эти шаги размывали происхождение активов, направляя капитал в новые проекты.
Перевод: BitLynx7
