Аферист слил $4 млн пользователей Coinbase в казино — вот как это было

Криптоиндустрия снова в шоке: мошенник вывел $4 млн с аккаунтов клиентов Coinbase — и спустил все в рулетку.

Как это произошло?

Злоумышленник использовал фишинговые схемы, чтобы получить доступ к кошелькам пользователей. Деньги моментально перевели на анонимные счета, а затем — прямиком в онлайн-казино. Исход предсказуем: ноль на балансе, зато в статистике криптопреступлений — новый рекорд.

Coinbase уже заявила о возмещении ущерба, но кто вернет веру в «безопасность» централизованных бирж? Пока регуляторы пишут отчеты, мошенники обналичивают ваши BTC через казино — вот и весь децентрализованный цирк.

Как работала схема

Криптодетектив ZachXBT раскрыл личность мошенника Кристиана “Daytwo” Ньевеса, который похитил $4 млн, выдавая себя за службу поддержки Coinbase. Впоследствии преступник проиграл почти все украденные средства в казино.

1/ An investigation into how the New York based social engineering scammer Daytwo/PawsOnHips (Christian Nieves) stole $4M+ from Coinbase users by impersonating customer support, bought luxury goods, and lost most of the funds gambling at casinos. pic.twitter.com/7PsP8ymPtO

Ньевес использовал простую, но эффективную схему: получал доступ к утекшим пользовательским данным и с помощью социальной инженерии убеждал жертв переводить средства на скомпрометированные кошельки. Таким способом он обманул не менее 30 пользователей Coinbase.

Как удалось раскрыть мошенничество

ZachXBT несколько месяцев отслеживал схему после кражи $240 000 у одной из жертв в 2024 году. В ходе расследования детектив установил личность мошенника и получил фото его водительских прав. Ньевес регулярно провоцировал детектива во время расследования.

По словам ZachXBT, успех такой любительской операции удивителен. Мошенник действовал крайне непрофессионально: оставлял множество улик, хвастался украденными средствами в социальных сетях и даже обсуждал операции по отмыванию денег на камеру.

Ньевес оказался игроманом и проиграл в казино не только свою долю, но и деньги сообщников. Затем он был вынужден скрываться от подельников.

«К сожалению, жертвы вряд ли получат назад свои деньги, потому что они уже проиграны в казино”, — отметил ZachXBT, добавив, что мошенник станет “легкой добычей правоохранительных органов».

Что происходит с мошенничеством на Coinbase

Случай Ньевеса — один из множества в растущей волне мошенничеств против клиентов Coinbase. Только за последние месяцы масштаб проблемы вырос в десятки раз: от $6,5 млн украденных средств в ноябре 2023 года до $150 млн к февралю 2024 года.

Недавняя утечка данных с биржи создает почву для новых преступлений, а история с проигранными в казино миллионами, хоть и кажется необычной, демонстрирует опасную тенденцию: для успешной кражи мошенникам больше не требуются сложные технические навыки — достаточно базовых приемов социальной инженерии и доступа к утекшим данным пользователей.

Как распознать мошенничество с мемкоинами —гайд BeInCrypto

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.