Binance передала ФСБ РФ данные клиента по делу о терроризме: биржа раскрыла детали переводов

Крупнейшая криптобиржа мира Binance предоставила Следственному комитету России информацию о криптовалютных переводах своего клиента, которые использовались в качестве доказательств по уголовному делу о финансировании терроризма. Как выяснили журналисты, запрос касался детализации транзакций, позволяющей проследить движение средств в обход традиционной банковской системы. Данный прецедент подчеркивает растущую интеграцию цифровых активов в правовое поле и демонстрирует готовность ведущих площадок к конструктивному диалогу с регуляторами, что в долгосрочной перспективе укрепляет доверие институциональных инвесторов к рынку криптовалют.

Как данные пользователя стали доказательством по делу

Следственный комитет, который ведет тяжкие уголовные дела, сообщил в октябре о задержании IT-специалиста Юрия Беленького в сентябре 2025 года. По версии следствия, он перевел более $700 украинским военным и организации «Азов». Правозащитники, отслеживающие такие дела, говорят, что за подобные пожертвования в России осудили несколько десятков человек, однако точное число Reuters установить не смогло.

Материалы дела показывают, что российские силовики направили Binance запрос на историю транзакций Беленького. Биржа в ответ передала данные о криптопереводах в адрес украинских организаций.

Эти сведения о переводах через криптоплатформу были предъявлены как доказательство. В промежуточном обвинительном заключении, направленном в Генпрокуратуру, транзакции указаны как основание для обвинения в финансировании терроризма.

Журналисты Reuters нашли на сайте Binance публикацию, где правоохранительным органам России и Беларуси советуют использовать определенный адрес для связи с компанией.

В переданном файле следователи получили подтверждение, что именно Беленький инициировал перевод на указанный кошелек, а также его дату рождения, адрес, телефон, номер паспорта, копию российского паспорта и копию болгарского вида на жительство. Сейчас 49-летний Беленький, у которого есть российский паспорт и болгарский вид на жительство, находится в российском СИЗО и ждет суда.

Почему передача данных вызывает вопросы к бирже

После начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года и последовавших западных санкций, Binance объявила о продаже всего российского бизнеса. В сентябре 2023 года компания заявила, что работа в РФ несовместима с ее стратегией соответствия требованиям, и сообщила о полном выходе из страны.

Майк Быстров, основатель юридической фирмы Stellar Consulting, отметил, что после ухода из России биржа не была обязана предоставлять данные. По его оценке, по законодательству Евросоюза о защите персональных данных у нее могло быть обязательство их не передавать.

Юрист пояснил, что при регистрации Беленького как резидента ЕС — а он мог иметь такой статус из-за болгарского вида на жительство — его защищал бы регламент GDPR. Это запрещало бы бирже раскрывать данные без судебного решения и соблюдения строгих условий.

Быстров добавил, что в Евросоюзе Россия не считается страной с достаточным уровнем защиты персональных данных, поэтому их отправка туда — очень деликатный вопрос. В прошлом он входил в команду юристов, которая представляла Binance при оспаривании блокировки сайта биржи в России в январе 2021 года.

Дмитрий Заир-Бек, глава «Первого отдела», подчеркнул, что житель ЕС вряд ли мог представить, что покинувший Россию криптогигант сохранил канал связи с ее правоохранителями и по первому запросу выдаст данные пользователя следователям, занятым политическими репрессиями.

Что говорят стороны

Представитель Binance заявил, что компания не создает и не применяет законы, не определяет обвинения и не решает, как власти используют информацию в судебных процессах. 

По его словам, биржа сотрудничает с законными запросами силовиков по всему миру с учетом применимых правовых, регуляторных требований и требований к защите данных, а сами решения остаются за соответствующими властями. Комментировать конкретные конфиденциальные запросы и возможное нарушение GDPR при передаче данных биржа отказалась.

Материалы дела получила организация «Первый отдел», которая помогает фигурантам политических дел в России. По ее данным, документы передал родственник Беленького, однако Reuters не смогло это подтвердить независимо.

По версии Следственного комитета, Беленький делал криптопереводы с января 2023 по март 2024 года в ответ на онлайн-призыв Аркадия Бабченко. В своем Telegram-канале последний публиковал криптокошельки для пожертвований и объяснял, что деньги пойдут на медицинское оборудование для украинских военных. 

Сам он заявил Reuters, что отговаривал людей из России от таких переводов из-за риска ареста и назвал «неуместным» раскрытие биржами данных о пожертвованиях российских клиентов.

Кремль и Следственный комитет РФ отказались комментировать ситуацию или не ответили. Кроме того воздержались от комментариев Офис президента Украины, МИД Болгарии, Европейский совет по защите данных, болгарская комиссия по защите персональных данных и адвокат Беленького.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!