Мошенник случайно сдал себя сам, написав жалобу детективу ZachXBT на заморозку биткоинов

Ончейн-детектив ZachXBT раскрыл курьезный случай саморазоблачения: мошенник под псевдонимом AmanKesar11 сам обратился к нему с жалобой на блокировку своих биткоинов, не подозревая, что тем самым сдает собственное местоположение и подтверждает причастность к скаму. Эта история — наглядный пример того, как даже опытные злоумышленники допускают фатальные ошибки в попытке вернуть контроль над незаконно полученными активами.

Как мошенник выдал себя

По словам ZachXBT, вся связанная цепочка краж принесла мошенникам свыше $1 млн начиная с 2025 года. Сами 5,73 BTC заморозили на Changelly еще в марте 2025-го — именно поэтому фигурант и обратился за помощью.

Объяснения происхождения денег у него все время менялись: то заем, то деньги, присланные начальником, то якобы вложения босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Любопытнее всего, что в декабре 2025-го фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.

На кого работал фигурант

В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним ZachXBT собрал дополнительные данные, благодаря которым восстановил структуру всей группы. Криптодетектив предполагает, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».

К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!