Схема Понци на $10 млн в криптовалюте: суд Огайо отправил мошенника за решетку на 9 лет

Инвестиционный менеджер из Огайо Ратнакишор Гири получил девятилетний срок тюремного заключения за организацию криптовалютной схемы Понци, которая выманила у инвесторов более 10 миллионов долларов. Федеральные регуляторы предупреждают: несмотря на бычий настрой рынка, подобные случаи подчеркивают критическую важность due diligence и работы только с лицензированными платформами. Приговор стал сигналом для всей индустрии — мошенничество в цифровых активах будет караться по всей строгости закона.

Мошенник получил срок за схему Понци

Гири выдавал себя за опытного трейдера криптовалют и деривативов на биткоин (BTC). Он обещал клиентам высокую доходность без риска для вложенных средств и гарантировал возврат первоначального капитала.

В действительности новые поступления распределялись между ранними инвесторами — классическая схема Понци. По данным Министерства юстиции США (DOJ), за Гири числились неудачные сделки и потери клиентских средств. Когда инвесторы пытались вывести деньги, он регулярно придумывал причины задержки выплат.

Впервые федеральные власти предъявили Гири обвинения в ноябре 2022 года — по пяти эпизодам мошенничества с использованием электронной почты. В октябре 2024 года он признал вину по одному из пунктов.

Ожидая приговора, Гири продолжал привлекать средства новых криптоинвесторов.

«Перед сегодняшним оглашением приговора Гири признал дополнительные эпизоды мошенничества в рамках пересмотренного соглашения о признании вины», — заявлено в пресс-релизе Минюста.

Число преступных схем увеличивается

Приговор вынесен на фоне роста количества криптомошеннических схем в США. По данным интернет-центра по борьбе с преступлениями ФБР, потери американцев от афер с цифровыми активами в 2025 году достигли $11,36 млрд — на 22% больше, чем годом ранее.

Дело вел отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США. Обвинение поддерживали временно исполняющая обязанности заместителя начальника отдела Люси Б. Дженнингс и прокурор Тамара Лившиц.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ к торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!