Австралия рассматривает новые полномочия для регулирования криптоматов

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк предложил предоставить генеральному директору AUSTRAC новые полномочия по ограничению или запрету определенных высокорисковых продуктов, услуг и каналов доставки для борьбы с отмыванием денег.

В предложении генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что криптоматы вызывают обеспокоенность, поскольку они быстро и практически анонимно конвертируют наличные в цифровую валюту. Это облегчает преступникам перемещение денег через границы. Данные AUSTRAC показывают, что большинство активных пользователей являются жертвами мошенничества или «денежными мулами», часто не осознавая этого.

Берк отметил быстрый рост количества криптоматов: с 23 аппаратов шесть лет назад до примерно 2000 сегодня. Он указал, что значительная часть транзакций с высокой стоимостью связана с мошенничеством или отмыванием денег.

Криптовалютная целевая группа AUSTRAC оценивает, что через эти аппараты ежегодно происходит около 150 000 транзакций на сумму около 275 миллионов долларов. Люди в возрасте 50–70 лет составляют почти 72% от общего объема транзакций. В выборке из 90 наиболее активных пользователей 85% были жертвами мошенничества или принуждались к перемещению денег.

Текущие правила

Власти уже ввели лимиты на транзакции и отказали в продлении лицензий некоторым операторам. Действующий режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма требует от предприятий отслеживать транзакции, проводить проверку клиентов, подавать отчеты о подозрительных операциях и управлять лимитами транзакций.

Однако AUSTRAC отметил, что организованные преступники постоянно разрабатывают новые методы обхода этих мер контроля. Дополнительные детали предлагаемого законодательства ожидаются в ближайшие месяцы.

Данное движение соответствует международным тенденциям. В июле Новая Зеландия объявила о планах запретить криптоматы в рамках законов о борьбе с терроризмом. После этого губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер утвердил новые законы по регулированию криптовалют. Правила позволяют властям контролировать криптокомпании и требовать от них наличия достаточных средств, соблюдения правил безопасности и предоставления четкой информации клиентам.

Перевод: AltcoinNinja