Golpe de US$ 300 Milhões em Criptomoedas Choca EUA e México

O esquema prometia retornos mensais de 7% a 15% por meio de investimentos na stablecoin USDC. Os investidores acessavam suas contas por um aplicativo disponível na App Store da Apple e no Google Play, onde podiam visualizar seus supostos lucros.

A Saga Terablock: Mais de 1.200 Vítimas na América do Norte

A Terablock começou a promover seu lucrativo esquema de investimento em stablecoins em 2019. As operações foram interrompidas abruptamente em agosto de 2021, com a Terablock citando um "desligamento técnico" não explicado.

Pouco depois, os fundadores desapareceram e os investidores perderam todo o acesso ao seu dinheiro.

Após um grande protesto em frente ao escritório do promotor da Baixa Califórnia, a polícia prendeu uma mulher identificada como Mónica "N" em La Paz. Ela foi acusada de coautoria na fraude.

Detienen a Mónica García, involucrada en el caso; en próximas horas llegará a Tijuana, dice fiscalhttps://t.co/629MDM4UJW pic.twitter.com/rtaSEE7qkq

As autoridades também estão investigando Javier Elenes e vários associados em um esforço conjunto entre México e EUA.

Uma vítima disse à imprensa local que a empresa alegava usar um algoritmo para gerar lucros com negociações, pagando investidores que recrutavam outros.

Enquanto isso, os saques só eram permitidos em datas específicas e vinham com taxas altas para converter criptomoedas em pesos ou dólares.

A cooperação internacional avançou o processo legal, mas especialistas alertam que a recuperação dos fundos perdidos pode levar anos.

"Alguns perderam economias de uma vida, faliram, hipotecaram suas casas... alguns até tiraram suas próprias vidas devido ao desespero causado por essa fraude", disse outra vítima.

Como Evitar Golpes Semelhantes em Criptomoedas

Autoridades financeiras recomendam pesquisar minuciosamente qualquer plataforma de investimento. Verifique registros legais, equipe executiva e menções em mídias respeitáveis.

Evite plataformas que prometem retornos fixos ou anormalmente altos, pois os mercados de criptomoedas são altamente voláteis.

Principalmente, desconfie de ofertas "por tempo limitado" ou recomendações não solicitadas, mesmo de conhecidos, pois eles também podem ser vítimas de engenharia social.

Mantenha chaves privadas seguras e, se suspeitar de um golpe, interrompa transações imediatamente e reúna provas para as autoridades.

Educação em segurança cibernética e alertas oficiais são essenciais para reduzir riscos no ecossistema cripto.

Tradução por StellarSentinel