Turquia mira crimes cripto com novos atrasos em saques e limites de transferência

A Turquia está se preparando para implementar uma série de regulamentações rigorosas sobre criptomoedas, com o objetivo de coibir crimes financeiros ligados a apostas ilegais e fraudes online, segundo novos comentários do ministro das Finanças, Mehmet Simsek.

O anúncio sinaliza a intenção do governo de aumentar a fiscalização sem interromper as atividades legítimas com ativos digitais.

Pelas novas regras, as plataformas de criptomoedas serão obrigadas a atrasar saques de usuários em até 72 horas quando os dados de origem e destino não forem devidamente verificados. Esses prazos fazem parte de um esforço maior para aplicar a "regra de viagem" internacional, que exige que as exchanges coletem e compartilhem informações detalhadas do remetente e do destinatário.

Para limitar ainda mais o fluxo de fundos suspeitos, novos limites diários e mensais serão estabelecidos para stablecoins—US$ 3.000 e US$ 50.000, respectivamente—a menos que uma plataforma cumpra integralmente os padrões da regra de viagem. Plataformas em conformidade poderão permitir o dobro do limite aos usuários.

Além disso, os usuários precisarão incluir uma justificativa por escrito para cada transferência, e as empresas de criptomoedas serão obrigadas a rastrear a origem e o propósito de todos os fundos movimentados em seus sistemas. Infratores podem enfrentar penalidades severas, incluindo multas e possível perda de licenças operacionais.

Şimşek enfatizou que as mudanças visam bloquear atividades criminosas, preservando espaço para inovação e uso legal de ativos digitais. As novas regras devem entrar em vigor em breve, à medida que a Turquia intensifica sua fiscalização regulatória no setor de criptomoedas.

Traduzido por StellarSentinel