ZachXBT Descobre Ligações da WhiteRock Finance ao Golpe de $30 Milhões do Zkasino
O investigador de criptomoedas ZachXBT emitiu um alerta à comunidade, revelando conexões chocantes entre o golpe de $30 milhões do Zkasino e um projeto mais recente, a WhiteRock Finance (WHITE).
O Zkasino é um projeto de criptomoedas relacionado a apostas que arrecadou mais de $33 milhões em investimentos durante uma pré-venda. No entanto, em vez de cumprir o prometido em seu roadmap, a equipe do Zkasino supostamente desviou os fundos para benefício próprio.
Em abril de 2024, Elham Nourzai, também conhecido como Derivatives_Ape, foi preso pelas autoridades holandesas (FIOD). Parte dos fundos roubados no golpe do Zkasino foi apreendida durante a prisão. Mais tarde, em 2024, após Elham ser liberado, o dinheiro roubado começou a se mover novamente. Os fundos foram lavados por meio de várias blockchains, como zkSync, Starknet, Solana e redes baseadas em EVM.
Os métodos de lavagem de dinheiro incluíram saques por meio de corretores OTC, troca imediata pela moeda de privacidade Monero (XMR) em exchanges e negociação de contratos perpétuos usando plataformas como a Hyperliquid.
Paralelamente, surgiu um novo projeto de criptomoedas chamado WhiteRock Finance, que imediatamente levantou suspeitas. O grupo por trás dele permaneceu anônimo e não tinha histórico conhecido na comunidade cripto. Eles também foram acusados de criar parcerias falsas para parecerem mais legítimos.
Muitas de suas carteiras foram financiadas por meio de exchanges rápidas. Além disso, fizeram alegações grandiosas sobre ter uma grande base de usuários e suporte por meio do USDX, mas forneceram poucos dados ou transparência para comprovar isso.
ZachXBT rastreou transações da carteira de marketing da WhiteRock que se misturaram com os fundos roubados do Zkasino. Um influenciador chegou a confirmar que foi pago diretamente por uma carteira ligada a ambos os projetos. Essas revelações indicam que pelo menos um membro interno do Zkasino está envolvido na WhiteRock. ZachXBT pede que a comunidade cripto fique em alerta e evite interagir com o projeto.
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