Tribunal do Tennessee aplica multa de US$ 6,8 milhões a dupla por plataforma falsa de criptomoedas

Casais atraíram investidores através de conexões imobiliárias

Michael e Amanda Griffis eram corretores de imóveis de Clarksville. Eles operaram um pool chamado “Blessings of God Thru Crypto” entre 2021 e 2023. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afirmou que o casal arrecadou mais de US$ 6,5 milhões de aproximadamente 145 investidores.

O casal foi investigado pela primeira vez em julho de 2023, quando a CFTC moveu uma ação contra eles. Na quinta-feira, um tribunal americano no Tennessee emitiu uma ordem de consentimento que resolve a ação de fiscalização.

A ordem exige que os fraudadores paguem US$ 5,5 milhões em restituição às vítimas. Eles também devem pagar uma multa civil de US$ 1,35 milhão. Isso torna a penalidade total equivalente a US$ 6,8 milhões. A ordem ainda impõe proibições vitalícias ao casal para negociação de commodities e registro na CFTC.

De acordo com as conclusões do tribunal, os Griffis usaram suas conexões imobiliárias para atrair investidores. Eles disseram a clientes e conhecidos que os fundos seriam negociados em futuros de criptomoedas através da Apex Trading Platform. Afirmaram que as negociações seriam supervisionadas por uma indivíduo chamada “Coach Wendy”.

A comissão de negociação esclareceu que a Apex não era uma plataforma de negociação legítima. Foi modelada com base em uma exchange estrangeira que não tinha registro local nos Estados Unidos. Investigadores disseram que não conseguiram encontrar a verdadeira identidade de “Coach Wendy”.

Mais de US$ 4 milhões do esquema foram enviados para o exterior após serem depositados no site falso. O casal usou o restante do dinheiro para pagar dívidas pessoais e para compras. A CFTC afirmou que aproximadamente US$ 855.000 foram pagos aos investidores. Esses pagamentos foram estruturados de forma similar a um esquema Ponzi, onde investidores anteriores eram reembolsados usando fundos de investidores mais recentes.

CFTC alerta o público sobre fraudes com criptomoedas

A CFTC disse que o caso indica um problema mais amplo de fraudadores usando a confiança da comunidade para operar esquemas Ponzi. A agência citou um pastor de Denver e sua esposa que recentemente foram ordenados a restituir US$ 3,39 milhões após arrecadarem milhões para tokens de igreja sem valor.

Em outro caso, um homem de Long Island recebeu uma sentença de US$ 228 milhões da CFTC. Um operador separado recebeu uma sentença de nove anos de prisão por um esquema Ponzi que visava membros de uma comunidade da igreja haitiana.

Especialistas disseram que investidores no caso da dupla do Tennessee podem ter ignorado sinais de alerta, como um site sem detalhes de empresa registrada. Fraudadores frequentemente buscam dinheiro rápido e planejam sair antes de serem pegos. Nos mercados de criptomoedas, os fundos podem se MOVER rapidamente através das fronteiras, o que dificulta a recuperação.

Autoridades da CFTC também alertaram o público sobre o envolvimento com plataformas de investimento não verificadas. Charles Marvine, diretor da CFTC, disse: “Se uma oportunidade de investimento parece boa demais para ser verdade, quase certamente é, para você e para qualquer pessoa que você levar junto.”

Traduzido por QuantumCoinX