Coreia do Sul Intensifica Combate à Manipulação de Criptomoedas com Novo Plano de Fiscalização da FSS

A Financial Supervisory Service (FSS) da Coreia do Sul anunciou um novo plano destinado a restaurar a ordem do mercado de criptomoedas.

O plano concentra-se na regulação e redução dos riscos que perturbam o processo de negociação de criptomoedas. Também visa apertar a supervisão dos sistemas tecnológicos das instituições financeiras.

O relatório foi divulgado na segunda-feira, 9 de fevereiro, como parte da direção política anual da FSS. No centro da iniciativa está uma investigação bem planeada pelas autoridades sobre os métodos de manipulação que existem no espaço cripto.

De acordo com a FSS da Coreia do Sul, alguns dos métodos usados no passado para manipular o mercado incluíam o sistema de manipulação da "baleia grande", onde grandes quantias de dinheiro eram usadas para influenciar o preço de diferentes ativos.

Outro método é o método da "cerca" que visa ativos com depósitos ou levantamentos suspensos e, finalmente, o método do "cavalo de corrida", que envolve uma subida no preço do token provocada através de compras em volume num momento específico.

Outro método de manipulação de alto risco que as autoridades estão a observar de perto é a manipulação de preços usando ordens de API de mercado e outros esquemas fraudulentos de negociação que dependem da partilha de informações falsas através das redes sociais.

Para combater estes métodos de manipulação, a FSS planeia desenvolver sistemas que detetem automaticamente qualquer FORMA de padrões de negociação suspeitos, analisando os movimentos de preços segundo a segundo e minuto a minuto.

O regulador também planeia introduzir ferramentas de análise de texto baseadas em inteligência artificial para ajudar a identificar qualquer forma de grupos de manipulação coordenados. Espera-se que estas ferramentas fortaleçam e monitorem o mercado em tempo real.

FSS da Coreia do Sul Planeia Reforçar a Aplicação da Lei contra Crimes Financeiros

Outro foco-chave do novo plano é reforçar a aplicação da lei contra crimes financeiros que prejudiquem o público. Esta lei está alinhada com a ênfase do Presidente Lee Jae-myung em erradicar completamente o que descreveu como "práticas financeiras cruéis".

A FSS planeia promover a criação de um órgão consultivo de polícia judiciária especial dedicado a ajudar indivíduos que sejam vítimas de qualquer tipo de burla financeira. Isto é feito para melhorar a resposta no local e também a coordenação investigativa.

Além disso, o Centro de Denúncia de Transações Financeiras Ilegais será expandido e reorganizado para prestar aconselhamento às vítimas. Para casos de phishing por voz, haverá um sistema de cooperação com a polícia que permitirá que as investigações comecem imediatamente após as vítimas mostrarem prova da perda, e também haverá preparativos para um sistema de compensação por danos.

Traduzido por NeoNinjaX