Tribunal Aplica Multa de US$ 25,8 Milhões aos Fundadores da My Big Coin por Fraude a Investidores em Criptomoedas

Um tribunal federal de Massachusetts ordenou que a My Big Coin Pay, Inc. e a My Big Coin, Inc., juntamente com os indivíduos Mark Gillespie, de Michigan, e John Roche, da Califórnia, paguem coletivamente quase US$ 25,8 milhões em penalidades e restituição à Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

A decisão foi emitida na quarta-feira pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts e decorre de um esquema de fraude de ativos digitais que envolvia a venda fraudulenta de uma moeda VIRTUAL conhecida como My Big Coin (MBC).

A decisão do tribunal inclui uma penalidade monetária civil de US$ 19,3 milhões e uma restituição adicional de US$ 6,4 milhões para clientes que foram enganados por alegações enganosas sobre o valor e o lastro da moeda.

De acordo com o comunicado oficial da CFTC, de janeiro de 2014 a junho de 2017, os réus promoveram falsamente a MBC como uma moeda digital totalmente funcional, lastreada em ouro e negociada ativamente em plataformas estabelecidas. Na realidade, a moeda não tinha esse suporte ou presença no mercado.

Mais de US$ 6 milhões foram coletados de pelo menos 28 clientes sob falsos pretextos, enquanto os fundos foram amplamente desviados pelo co-réu Randall Crater, que foi anteriormente condenado e sentenciado a mais de oito anos de prisão por seu papel central no esquema.

A ordem mais recente do tribunal resolve as reivindicações de execução civil da reguladora de commodities contra Gillespie, Roche e as duas empresas My Big Coin sediadas em Nevada. Também impõe uma proibição permanente de negociação aos réus, impedindo-os de participar de qualquer mercado regulamentado pela CFTC ou de se registrar na agência.

Crater, o principal organizador da fraude, foi sentenciado anteriormente em um caso criminal separado e ordenado a devolver e reembolsar mais de US$ 7,6 milhões.

Em um comunicado, a agência afirmou:

“A CFTC alerta que ordens que exigem o reembolso de fundos às vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido, pois os infratores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente pela proteção dos clientes e para garantir que os infratores sejam responsabilizados.”

Traduzido por NEMNinja