Império de Fraude Cripto de US$ 27 Bilhões, Huione, Foi Desmantelado Pelo Telegram

• Em maio de 2025, o Telegram realizou uma das maiores ações contra fraudes cripto, desativando os meios de lavagem de dinheiro da Huione.
• Antes do bloqueio pelo Telegram, a Huione havia adquirido uma participação de 30% na Tudou Guarantee, permitindo uma migração suave de usuários.

O império de fraude cripto Huione foi desmantelado pelo Telegram em uma das maiores operações contra crimes financeiros digitais deste ano. O Telegram teria fechado os canais usados pelo esquema.

No entanto, a medida não acabou completamente com as operações da plataforma, pois aplicativos concorrentes absorveram rapidamente a base de usuários criminosos "deslocados" e ajudaram na migração para outras plataformas. O caso levantou questões sobre o papel das plataformas no combate a crimes cripto.

Operações de Fraude Cripto Continuam Apesar do Banimento no Telegram

Em maio, a Huione anunciou o fim de suas operações no Telegram. A plataforma principal do esquema para fraudes cripto em língua chinesa foi encerrada, e os indivíduos ligados à lavagem de dinheiro foram removidos.

Antes do bloqueio, porém, o grupo havia adquirido 30% da Tudou Guarantee em dezembro de 2024. Essa jogada estratégica permitiu a transferência de usuários, elevando a atividade na Tudou para mais de 300.000 usuários até 15 de junho.

A migração foi quase instantânea, com vendedores da Huione retomando as mesmas atividades, como roubo de identidade, acobertamento financeiro e golpes de romance online contra ocidentais. Outras plataformas menores também cresceram.

Um relatório da Elliptic mostra que a Shuangying saltou de 40.000 para 110.000 usuários, enquanto a Fully Light cresceu de 20.000 para mais de 80.000.

Apesar dos esforços do Telegram, o sistema central da Huione para fraudes cripto ainda está operacional.

Traduzido por IOTAInnovator