Israel Solicita Apreensão de US$ 1,5 Milhão em Tether supostamente vinculado ao Irã

Em resumo:

• O Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terrorismo de Israel divulgou uma lista de 187 endereços de USDT.
• Alega-se que os endereços, que receberam coletivamente US$ 1,5 bilhão, estão vinculados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e devem ser incluídos na lista negra.
• A empresa de dados blockchain Elliptic afirmou não poder confirmar se todos os endereços estavam vinculados às forças armadas do Irã.

Israel publicou na segunda-feira uma lista de endereços de criptomoedas, alegando que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã os utilizou para receber US$ 1,5 bilhão em USDT. O Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terrorismo de Israel anunciou que as criptomoedas nos 187 endereços devem ser apreendidas. A Elliptic acrescentou que não pôde afirmar com certeza se todos os endereços estavam diretamente vinculados ao Irã, "já que alguns podem ser controlados por serviços de criptomoedas e poderiam fazer parte de infraestrutura de carteiras utilizada para facilitar transações de muitos clientes". Observou ainda que os ativos poderiam ser apreendidos por estarem na forma de USDT. A stablecoin USDT da Tether é o quarto maior ativo digital por capitalização de mercado e a moeda virtual mais negociada, com volume de negociação de 24 horas superior a US$ 101 bilhões. A Tether, empresa que emite a moeda digital, já colaborou com a aplicação da lei no passado para congelar USDT vinculado a atividades criminosas. O grupo de hackers pró-Israel Gonjeshke Darande drenou US$ 90 milhões em criptomoedas da corretora iraniana Nobitex em junho, alegando vínculos com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Irã utiliza criptomoedas há muito tempo para contornar sanções. Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA ingressou com ação de perdimento civil para recuperar US$ 584.741 em stablecoins USDT de um cidadão iraniano que fornecia tecnologia para o exército iraniano. Acredita-se que o IRGC do Irã seja um dos maiores mineradores de Bitcoin do país. Israel e Irã são arqui-inimigos regionais há décadas. Os dois países se atacaram em uma guerra de 12 dias em junho, agitando os mercados de criptomoedas e outros. --- Traduzido por FinTechWizard99