Grandes saltos de ações em torno de movimentos de criptomoedas levantam suspeitas de atividade interna - O que os dados revelam?

Movimentos suspeitos de ações coincidem perfeitamente com picos de criptomoedas - e a FSA está de olho.

Padrões reveladores

Executivos de fintech disparam alertas sobre trades que antecedem grandes movimentos de BTC e ETH em 48 horas. Nenhum 'gênio do mercado' acerta tanto por acaso.

O jogo das antecipações

Quem tem acesso a ordens institucionais antes dos lançamentos públicos? A sincronia entre altas de ações e bombas cripto cheira a informação privilegiada - o novo insider trading digital.

Reguladores em estado de alerta

As exchanges tradicionais correm para implementar sistemas de vigilância cruzada, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários amplia investigações sobre dark pools e operações de cripto-ativos.

No mundo das finanças, sempre existiu uma regra não escrita: quem chega primeiro à informação chega primeiro ao lucro - só que agora com blockchain na equação.

Nem todos os ganhos parecem ir para os comerciantes de varejo

Em vários casos, as ações subiram logo antes dos anúncios.

A SharpLink , uma empresa de marketing que atende casas de apostas esportivas e cassinos, foi negociada abaixo de US$ 3 até abril e início de maio.

Em 27 de maio, a empresa anunciou que adicionaria US$ 425 milhões em Ethereum, elevando as ações para quase US$ 36. No entanto, nos três pregões anteriores à notícia, as ações dobraram de US$ 3 para US$ 6, apesar da ausência de registros ou comunicados à imprensa.

As regras dos EUA que regem "informações materiais não públicas" exigem controles rigorosos . Pessoas de fora que têm acesso a detalhes confidenciais são normalmente "atravessadas" e registradas para que os reguladores possam trac quem sabia o quê.

Embora os acordos de tesouraria com criptomoedas possam levar meses para serem concretizados, a campanha de marketing final geralmente acontece pouco antes do anúncio, por meio de breves roadshows com investidores. A SharpLink se reuniu com investidores três dias antes de sua mudança; esses mesmos dias coincidiram com a alta das ações. A divulgação de dois dias da Mill City também coincidiu com o salto.

As proibições de negociação com informações privilegiadas abrangem mais do que executivos corporativos; elas também se estendem a qualquer pessoa que negocie após receber dicas importantes, disse Elisha Kobre, sócia da Sheppard Mullin e ex-promotora federal no Distrito Sul de Nova York.

Quem está se beneficiando ainda não está claro

Alguns executivos registraram notificações de concessões ou compras antes das mudanças, mas a maioria não vendeu, mostram os registros da SEC.

As empresas estão tentando reforçar os processos para conter vazamentos. "A situação está ruim para todos aqui", disse Camhi, pedindo soluções rápidas. Mackintosh disse que sua equipe reduziu o contato com investidores em uma transação separada para dois dias úteis.

Algumas empresas foram mais longe. No final de julho, a CEA Industries anunciou ter levantado US$ 500 milhões para deter BNB. Para reduzir as negociações pré-anúncio, os negociadores ocultaram o ticker da empresa durante a divulgação e o divulgaram aos investidores apenas na noite de sexta-feira, após o fechamento dos mercados em 25 de julho, disse o CEO David Namdar. A empresa, agora chamada BNB Network Company, visava "minimizar o risco de vazamentos ou volatilidade" antes de divulgar as notícias na segunda-feira seguinte.

Uma semana depois, a Verb Technology revelou um aumento de US$ 558 milhões para manter a TON e utilizou a mesma abordagem, mantendo seu ticker até depois do fechamento de sexta-feira, de acordo com um investidor que pediu para não ser identificado. Mesmo com essas medidas, a ação subiu quase 60% nas quatro horas anteriores à publicação do anúncio de segunda-feira.

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