Índia nega fiança em mega fraude de US$ 240 milhões em cripto — e o mercado respira aliviado
O tribunal indiano acabou de dar um recado claro aos golpistas de criptomoedas: a farra acabou. Na última sexta-feira (08/08), negou fiança aos envolvidos em um esquema de US$ 240 milhões — um dos maiores da história do país.
Detalhes do caso? Sigilosos. Mas as autoridades garantem: a investigação avança a todo vapor. Enquanto isso, os investidores aprendem (de novo) a lição mais cara do mercado: se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é.
E os bancos tradicionais? Na plateia, sorrindo — afinal, nada como um escândalo cripto para justificar aquelas taxas abusivas.
Tribunal superior indiano nega fiança a suspeito ligado a fraude em investimento em criptomoedas
O Juiz Kukreja também destacou que, embora o peticionário Sharma esteja preso desde outubro de 2023, seu advogado não apresentou nenhuma mudança substancial nos detalhes de sua situação após a rejeição de um pedido anterior de fiança, o que teria levado Sharma à liberdade sob fiança. O tribunal também considerou que os crimes são graves, pois afetam o país e são levados a sério.
fraude multimilionária começou em 2018, mas chamou a atenção das autoridades quando um de seus investidores, Arun Singh Guleria, registrou um boletim de ocorrência em setembro de 2023 na delegacia de Palampur, no distrito de Kangra. O denunciante mencionou que um grupo de indivíduos, incluindo Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg e Abishek Sharma, estava envolvido em atividades fraudulentas relacionadas a ativos digitais em Himachal Pradesh.
Seguindo o conselho de Subash, o reclamante e outros investiram fundos em um site chamado voscrow, supostamente administrado pelos indivíduos. Ele mencionou que eles receberam ofertas de ativos digitais em troca de seus investimentos. Sukhdev, juntamente com outros promotores da plataforma, supostamente enganou o público por meio da plataforma, usando outra plataforma chamada Hypenext para também prometer aos investidores que seus fundos seriam dobrados.
Investigações revelam modus operandi do grupo
Relatórios apontaram que mais de 1.000 policiais estaduais estavam entre as vítimas que perderam fundos para a plataforma fraudulenta. Em 26 de setembro de 2023, uma equipe especial de investigação, liderada pelo DIG da região norte, Dharamshala, foi criada para investigar diversas transações fraudulentas relacionadas a criptomoedas em todo o país. A polícia indiana conseguiu prender todos os outros suspeitos do caso, exceto Subhash, que, segundo eles, havia deixado o país.
A investigação revelou o modus operandi do grupo, observando que eles se aproveitavam da inocência de suas vítimas, oferecendo-lhes altas recompensas por seus investimentos. Eles também criaram uma rede de pessoas que recrutavam novos investidores, mantendo uma cadeia que fazia o investimento parecer um esquema Ponzi . Além disso, o grupo teria fornecido preços de criptomoedas que eles mesmos haviam manipulado, causando aos investidores perdas de vários graus.
A polícia indiana também afirmou que, durante a investigação, descobriu que Abishek, o peticionário, era responsável por organizar diversos encontros com investidores em todo o estado. Os encontros com investidores ocorreram em diferentes locais, incluindo Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur e Hamirpur. Também foi revelado que os indivíduos criaram diversas empresas de fachada para lavar os fundos roubados, com alguns deles gastando os lucros em imóveis e outros itens de luxo e luxo.
Quer seu projeto na frente das mentes principais da Crypto? Apresente -o em nosso próximo relatório do setor, onde os dados atendem ao impacto.
