Fundador da AML Bitcoin Enfrenta Prisão por Fraude de US$ 10 Milhões em Cripto Após Investigação do FBI e IRS

O fundador da AML Bitcoin está agora sob custódia após uma investigação conjunta do FBI e IRS expor um esquema de fraude de criptomoedas avaliado em US$ 10 milhões. O caso serve como um lembrete sombrio dos riscos do mercado não regulamentado.

Detalhes da Operação: Autoridades revelaram que o esquema envolvia promessas de retornos absurdos em investimentos em Bitcoin—porque, é claro, quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é.

Impacto no Mercado: Enquanto o caso gera ondas de desconfiança, veteranos do cripto já sabem—fraudes acontecem, mas a tecnologia blockchain continua sua marcha implacável. Apenas mais um dia no selvagem oeste das finanças descentralizadas.

Fundador da AML Bitcoin enganou os investidores

Em nome do desenvolvimento da tecnologia, Andrade canalizou mais de US $ 2 milhões em fundos de investidores em despesas pessoais de luxo. Isso envolve a compra de duas propriedades do Texas e carros de ponta enquanto lavava o dinheiro através de uma rede de contas bancárias.

Além da prisão, Andrade enfrenta três anos de libertação supervisionada. No entanto, uma audiência judicial em setembro determinará os valores finais de confisco e restituição. Ele está programado para começar a cumprir sua sentença em 31 de outubro de 2025.

O caso foi investigado pelo FBI e IRS . A promotoria foi liderada pelo escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia e pela divisão criminal do Departamento de Justiça.

O advogado dos EUA Craig Missakian, enquanto condenou o esquema, mencionou que o réu fez uma falsa reivindicação após a outra para criar a ilusão de um negócio legítimo. 

O agente especial do FBI responsável Sanjay Virmani destacou que Andrade prometeu inovação, mas entregou decepção. Ele acrescentou que a agência está comprometida em proteger o público contra fraude financeira e garantir a justiça.

O FBI toma US $ 2,4 milhões em Bitcoin

Recentemente, o FBI fez uma varredura limpa ao aproveitar mais de 20 Bitcoins (no valor de US $ 2,4 milhões) vinculados a um afiliado de ransomware chamado "HORS". Acredita -se que isso faça parte da gangue do caos, um grupo com impressões digitais cibernéticas em todo o Texas. A recompensa digital foi traca ataques de extorsão de ransomware a empresas do distrito norte do Texas. 

Hoje, o FBI Dallas tornou o público a apreensão de mais de US $ 1,7 milhão em criptomoeda como parte dos esforços contínuos para combater o ransomware. Os fundos apreendidos foram trac a um endereço de criptomoeda supostamente associado a um membro do Chaos Ransomware Group, conhecido como "Hors", que ... foto.twitter.com/uweimmge9j

- FBI Dallas (@fbidallas) 28 de julho de 2025

De acordo com o FBI em Dallas, eles tornaram o público a apreensão de mais de US $ 1,7 milhão em criptos como parte dos esforços para combater o ransomware. Esta gangue do caos não é uma roupa infantil de roteiro comum, e supostamente acaba sendo uma reencarnação de pretexto. A criptografia foi apreendida em abril, mas o DOJ apenas apresentou uma queixa civil de confisco, reivindicando a propriedade permanente do dinheiro.

Enquanto os vigilantes continuam assumindo o crime, o setor de ativos digitais entra em um período de correção depois de testemunhar longos comícios. O valor cumulativo do mercado de criptografia ficou vermelho, mas marginalmente fica em US $ 3,87 trilhões. O preço Bitcoin ainda aumentou 10% nos últimos 30 dias. O BTC está sendo negociado a um preço médio de US $ 118.037 no horário da imprensa.

O fio de diferença -chave ajuda as marcas de criptografia a romper e dominar as manchetes rapidamente