DOJ dá golpe magistral em scammers do comitê Trump-Vance e recupera US$ 40 mil em cripto
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acaba de virar o jogo contra golpistas que se aproveitavam do comitê inaugural de Trump-Vance. Num movimento ágil, autoridades recuperaram US$ 40 mil em criptomoedas – provando que até no selvagem oeste digital, a lei ainda manda.
Operação corta o mal pela raiz: Enquanto scams de doação política pipocam em anos eleitorais, essa ação mostra que reguladores estão aprendendo a jogar no campo dos criptocrimes. Ainda que US$ 40k seja troco de pinga para os esquemas bilionários de Washington.
Lição em bytes: Criminosos subestimaram a capacidade do DOJ de rastrear transações na blockchain. Agora, esses US$ 40 mil viram caso exemplar – e um aviso para quem acha que cripto é terra sem lei.
O DOJ adverte os doadores de golpes de criptomoeda
O DOJ alertou que todos os doadores deveriam verificar novamente que enviaram criptomoeda para o destinatário pretendido. Acrescentou que pode ser difícil para as agências policiais recuperar as perdas devido à natureza altamente complexa da tecnologia blockchain. A advogada dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, para o Distrito de Columbia, disse que seu escritório está pronto para chegar aos criminosos.
Os Estados Unidos buscam recuperação de US $ 40.300 em criptografia que se representaram com o comitê inaugural de Trump-Vance
🔗 https://t.co/asrtc6xto7 @usattypirro @fbiwfo pic.twitter.com/turfl51xe
- Advogado dos EUA DC (@USAO_DC) 2 de julho de 2025
Steven Jensen, diretor assistente encarregado do do FBI Washington, revelou que os golpes de representação custam bilhões de bilhões nos americanos em muitas formas todos os anos. Ele instou os americanos a revisar endereços de e -mail, URLs do site e ortografia em qualquer mensagem recebida para evitar se tornar vítimas.
Jensen acredita que os golpistas geralmente usam diferenças sutis para enganar e ganhar a confiança das vítimas. Ele reiterou seu aviso para nunca enviar dinheiro, cartões -presente, criptomoeda ou outros ativos para pessoas desconhecidas ou através de interações on -line.
O impostor Steve Witkoff instruiu as vítimas a enviar fundos para uma carteira de criptografia que termina em 58c52 em 26 de dezembro de 2024 e transferiu os fundos para outros endereços dentro de duas horas após recebê -los. Os US $ 40.300 recuperados estão sujeitos a confisco na ação civil.
O DOJ descreveu crimes cibernéticos, incluindo compromisso por e -mail de negócios (BEC), golpes de investimento, fraudes de criptomoeda, golpes de romance e golpes de fraude massacragem de porcos, a serem relatados pelo Centro de queixa de crimes na Internet . Ele também reconheceu o apoio da organização Tether na revelação da transferência desses ativos. O advogado assistente dos EUA, Rick Blaylock, Jr, processa o caso.
Tether ajuda as autoridades de aplicação a recuperar o produto dos golpes de criptografia
Paolo Ardoino, CEO da Tether, disse que a empresa está estabelecendo o padrão de conformidade nos ativos digitais e garantir que os estábulos não sejam mal utilizados. Tether, o emissor do Stablecoin, de USDT, ajudou a congelar o produto dos golpes de criptografia em esquemas semelhantes, incluindo uma fraude de massacre de porco investigada pelo DOJ no mês passado.
O Departamento de Justiça entrou com preenchimento de US $ 225 milhões em USDT Money que se acredita ter sido lavado através da Okx Exchange por golpistas.
De acordo com uma queixa ao DOJ, os operadores de fraude dispersaram os recursos em vários endereços e contas de criptomoedas para ocultar a fonte dos fundos obtidos ilegalmente. O arquivamento acrescentou que esses golpes se originam, convencendo as pessoas a dar dinheiro depois de ganhar sua confiança. Os golpistas geralmente usam contas sociais falsas e histórias de soluços, um processo chamado como engorda um porco antes de ser abatido.
Sarvanan Pandian, CEO e fundador da Koinbx, uma plataforma de troca de criptografia, descreveu o golpe de Steve Witkoff como um novo campo minado no qual os golpistas exploram figuras e eventos políticos para enganar as vítimas. Ele acrescentou que é puramente oportunismo que tira vantagem indevida da confiança pública, sentimento político e natureza irreversível do ecossistema de criptografia de uma só vez.
Chengyi Ong, chefe da política da APAC na ChainAnalysis, alertou que a tecnologia de IA e Deepfake aumentará a escala e a sofisticação das atividades de fraude. Ele acrescentou que a prevenção exigirá uma abordagem intersetorial envolvendo aplicação da lei, reguladores, empresas de tecnologia, instituições financeiras e a indústria de criptografia.
Academia Cryptopolitan: Quer aumentar seu dinheiro em 2025? Aprenda a fazê -lo com DeFi em nossa próxima webclass. Salve seu lugar
