Bybit: Autoridades Gregas Congelam US$ 1,5 Bilhão em Criptomoedas em Mega Operação Contra Fraude

As autoridades gregas acabam de dar um golpe duro no mercado cripto - e não foi um 'rug pull' comum. Um assalto de US$ 1,5 bilhão vinculado à exchange Bybit teve os ativos congelados em uma operação relâmpago.

Detalhes da operação:

• Valor bloqueado equivale a 3x o PIB de microestados europeus
• Ação coordenada envolveu interpol e agências locais
• Ativos traçados através de blockchains públicas

O caso expõe o eterno jogo de gato e rato entre reguladores e bad actors no ecossistema cripto. Enquanto isso, os 'consultores de investimentos' de Telegram já devem estar vendendo o próximo 'projeto 100x seguro'.

As autoridades gregas bloqueiam ativos de criptografia ilícitos em uma troca local

A Autoridade Helênica de Lavagem de Lavagem de Dinheiro (Hamla) ingressou na investigação complexa sobre o roubo maciço deste ano de uma das maiores trocas de moeda digital. O órgão do governo recentemente congelou os ativos tracde volta ao assalto.

Hamla President Charalambos Vourliotis fez o anúncio em um briefing, durante o qual ele informou o Ministro da Economia e Finanças da Grécia, Kyriakos Pierrakakis, sobre o trabalho de sua agência no espaço criptográfico.

Atuando com inteligência recebida em maio, a autoridade que eudentum usuário registrado em uma plataforma de negociação grega que recebeu uma "quantidade significativa" de éter (ETH) em sua conta.

Usando software especializado para analisar a transação suspeita, os analistas da Hamla foram capazes de estabelecer que as moedas faziam parte daqueles roubados do Bybit no início deste ano.

A carteira foi imediatamente congelada, realizando a ordem de um promotor, os jornais gregos Proto Thema e Kathimerini relataram em seus sites na terça -feira.

A agência de lavagem de dinheiro também emitiu uma ordem de apreensão para as Holdings Crypto e enviou um relatório ao escritório da Promotoria da Grécia para mais ações legais.

As autoridades ainda não forneceram detalhes sobre as participações apreendidas e o destinatário da transferência digital. Mas a imprensa local já descreveu a mudança como a primeira, tanto em termos de fundos de criptografia ilícitos da Grécia congelando e encontrando impressões digitais gregas em um crime financeiro digital desse calibre, observando:

"O caso chamou a atenção internacional, com o Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI) emitindo um alerta público confirmando o congelamento de ativos digitais suspeitos".

Criptomoeda apreendida na Grécia ligada à violação do bybit

O Dubai , uma troca de criptografia líder em termos de volume diário de negociação, anunciou que havia sido invadido em 21 de fevereiro de 2025, relatando o roubo de US $ 1,5 bilhão em ETH, considerou o maior roubo de criptomoedas até o momento.

Desde então, a análise de blockchain vinculou o ataque ao grupo Lazarus, unindo hackers supostamente controlados pela decisão do regime, a Coréia do Norte , que supostamente explorou as fraquezas de segurança e transferiu as moedas digitais para vários endereços.

Hamla começou a desvendar a conexão grega no mês passado, quando foi notificado de um movimento suspeito de fundos, mais especificamente, o crédito de uma "grande soma de Ethereum " a uma carteira organizada por um fornecedor sem nome de serviços de troca de criptografia na Grécia.

Usando ferramentas forenses de blockchain à sua disposição, os analistas da agência conduziram uma série de cheques para "desembaraçar o tópico", o proto tema semanal detalhado em um artigo de acompanhamento na quarta-feira.

Os especialistas treinados descobriram que os fundos não vieram de uma transação comercial regular, como uma compra de criptomoeda, mas seguiram uma trilha de transação específica já sinalizada pelo FBI.

Levou -os a uma das carteiras ETH envolvidas na lavagem dos fundos de bybit, que haviam sido divididos e movidos por várias carteiras antes que algumas delas acabassem na Grécia.

Os investigadores ainda não foram capazes de provar que o proprietário grego da carteira congelada realmente conhecia a verdadeira origem dos fundos recebidos, observou o relatório.

No entanto, as autoridades policiais da Grécia ainda estão considerando todos os cenários, incluindo a possibilidade de que a pessoa tenha atuado como um link intermediário em um esquema global de lavagem de dinheiro digital.

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