Coinbase auxilia Serviço Secreto dos EUA a desvendar esquema de criptomoedas de US$ 225 milhões
Em uma operação que mistura tecnologia e aplicação da lei, a Coinbase desempenhou um papel crucial ao ajudar o Serviço Secreto dos EUA a desmantelar um esquema fraudulento envolvendo criptomoedas no valor de US$ 225 milhões.
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O Serviço Secreto dos EUA investigou o caso fraudulento no Federal Bureau of Investigation
Em dezembro de 2023, a Tether congelou aproximadamente US $ 225 milhões em USDT em carteiras auto-sustentadas , acreditando que os ativos estavam ligados a uma organização de tráfico de seres humanos por trás do golpe de romance de "massacre". Normalmente, o “açougue” envolveu fraudadores que se apresentava como investidores de criptografia bem -sucedidos nas mídias sociais para atrair as vítimas a abrir contas e fazer depósitos falsos de investimento com promessas de altos retornos.
O Serviço Secreto dos EUA assumiu o caso, trabalhando ao lado do Federal Bureau of Investigation e do Procurador dos EUA, e descobriu dezenas de vítimas nos EUA e mais de 400 vítimas em todo o mundo.
Os agentes federais usaram a análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar se os fundos de criptografia estavam conectados ao roubo e à lavagem de dinheiro. Além disso, de acordo com suas investigações, foram feitas centenas de milhares de transações blockchain para obscurecer a origem da criptografia roubada.
A Coinbase, uma das maiores trocas de criptografia, disse que desempenhou um papel na tracdos ativos de criptografia roubada e ajudou a identificar as vítimas com direito à restituição. Ele comentou: "Os membros da equipe da Coinbase realizaram um esforço de vários dias para tracmilhões em transações de criptomoeda de volta de carteiras ilícitas para os envios de nossa plataforma e analisar a atividade da conta para sinalizar as vítimas".
A Coinbase também pediu que quem acreditava ter sido enganado a investir no arquivo de uma reivindicação com o Centro de queixas de crimes da Internet do FBI.
Os golpes de abate e envenenamento por porcos aumentaram significativamente em 2024
De acordo com um relatório de cadeia, os casos de fraude envolvendo açougues, envenenamento por endereços , drenadores de criptografia, transmissão ao vivo e chantagem cresceram surpreendentemente em 2024. A receita de massacre de porco aumentou 40% e os depósitos em golpes de massacre aumentou quase 210% de 2023.
No entanto, o valor médio do depósito para os golpes de massacre de porco caiu 55% ano a ano, sugerindo uma mudança de jogo. Os golpistas podem priorizar o volume, aceitando pagamentos menores em troca de enganar mais pessoas.
Em 2024, os drenadores de criptografia também viram quase um crescimento de 170% da receita, um aumento de cerca de 55% no tamanho do depósito e um crescimento de 75% no número de depósitos de 2023. Um dos principais casos de drenagem do ano passado envolveu um scammer assumindo o nome da Air Securities and Exchange Commission para enganar os investidores .
Além disso, os golpes de envenenamento por endereço atraíram mais criptografia, mais de um aumento de 15000% desde 2023, a maioria proveniente de um único ataque em maio.
Uma baleia desconhecida quase perdeu US $ 68 milhões em Bitcoin embrulhado (WBTC) no Blockchain Ethereum em 3 de maio. Felizmente, o atacante devolveu os fundos à vítima. O relatório também mostrou que os golpistas de envenenamento por endereço direcionaram usuários com saldos de carteira acima da média.
Enquanto isso, a Tether esclareceu que havia congelado mais de US $ 2,7 bilhões em USDT vinculado a atividades ilegais desde o seu lançamento, sugerindo a preferência dos invasores de criptografia para converter criptografia roubada em estábulos.
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