Turquia intensifica crackdown: vigilância máxima em apostas ilegais e fraudes com criptomoedas

A Turquia está apertando o cerco contra o submundo das apostas ilegais e golpes com criptomoedas. Autoridades lançaram operações de monitoramento reforçado para cortar pela raiz esquemas que exploram o boom dos ativos digitais.

Jogadas arriscadas: O governo turco não está brincando em serviço. Com reguladores em modo de ataque, a mensagem é clara: ou você joga limpo, ou o cassino fecha.

Fraude? Nem pensar. As novas medidas visam caçadores de lucros fáceis que usam cripto para lavar dinheiro ou aplicar golpes - porque, vamos combinar, onde há dinheiro fácil, sempre aparece um 'gênio' financeiro querendo burlar o sistema.

Segundo o relatório , os saques enfrentarão um atraso de 48 a 72 horas se a chamada regra de viagem não for aplicada.

"Estamos tomando novas medidas para impedir a lavagem de recursos criminais obtidos de apostas ilegais e fraude por meio de transações de criptomoeda", disse şimşek.

Ele acrescentou: "Além das sanções administrativas, várias multas legais e financeiras, incluindo negação ou cancelamento de licença, podem ser impostas a plataformas que não cumprem os novos regulamentos".

Anadolu disse que a transferência do Stablecoin será limitada a US $ 3.000 por dia e US $ 50.000 por mês para conter santos rápidos de fundos ilícitos, embora as plataformas que atendam aos cheques completos da regra de viagens possam oferecer o dobro desses limites.

A regra de viagem exige que os provedores verifiquem e compartilhem detalhes sobre o remetente e o destinatário de uma transferência de ativos virtuais.

O Ministério das Finanças também pretende forçar as plataformas criptográficas a registrar de onde vêm os fundos e por que eles se mudam, disse a agência de notícias Anadolu.

Plataformas criptográficas na Turquia para impor atrasos de retirada

Sob o plano, os usuários devem dar uma nota de transação de pelo menos 20 caracteres para cada transferência.

As plataformas também precisam aplicar uma espera de 48 horas para a maioria dos saques e uma espera de 72 horas na primeira retirada de um usuário quando a regra de viagem não se aplicar.

Essas medidas fazem parte de uma repressão mais ampla pelo Ministério do Tesouro e Finanças para aumentar sua supervisão dos provedores de serviços de ativos de criptografia.

Şimşek disse à Agência de Notícias Anadolu que o objetivo é conter o uso criminal sem interromper a atividade criptográfica legal. "Espaço de esquerda para atividades de ativos criptográficas legítimas serão mantidas", disse ele.

O ministério diz que as mudanças entrarão em vigor em breve.

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