Zachxbt desvenda mega golpe de US$4 milhões: Engenharia social em cripto atinge novos patamares

Um esquema sofisticado de engenharia social acaba de ser exposto no ecossistema cripto - e o prejuízo é astronômico.

O investigador blockchain Zachxbt puxou o véu sobre uma operação que drenou US$4 milhões de investidores desavisados. A tática? Manipulação psicológica disfarçada de oportunidade de investimento.

Como o golpe funcionava:

Os criminosos criaram identidades falsas e projetos convincentes, aproveitando-se da euforia do mercado. Promessas de retornos absurdos - o velho truque que nunca envelhece na financeiramente ingênua indústria cripto.

Lições para investidores:

• Verifique sempre as credenciais
• Desconfie de ganhos fáceis
• Pesquise antes de alocar capital

Enquanto reguladores brincam de polícia, os golpistas continuam inovando - e os otários continuam pagando o pato.

Carteira do golpista amarrado a mais de 30 roubos

Zachxbt informou que, em novembro de 2024, a paranóia do trabalhador de Daytwo (Justin) roubou US $ 240 mil de uma vítima de idosos. Existe uma gravação privada do golpe em ação. O endereço de roubo foi bc1q35tw4f5qrfxrjy2v8g8d3MajTujv28audm6yvp e aju5yh4kdahlak4uq5n4ehjdvs2w2lbhw9uhoseaBwv7.

O Sleuth tracos fundos roubados, que foram divididos em três partes. Uma parte foi depositada no Roobet, um cassino criptográfico on -line onde Daywo jogava frequentemente, enquanto o restante foi convertido em XMR.

4/ Eu fui e traco roubo e notei que os US $ 240 mil foram divididos de três maneiras diferentes.

Uma parte foi depositada para Roobet e o restante foi convertido em XMR. pic.twitter.com/rclz1myf3x

- Zachxbt (@zachxbt) 23 de junho de 2025

Ele está sendo revelado que Daywo gosta de jogar em chamadas de discórdia com os amigos. O ZACHXBT também lançou algumas gravações para mostrar o nome de usuário Roobet 'PawsonHips' do Scammer, onde ele vazar seu endereço de depósito (0x940970549037634c517deb741b16112b52e0ced1) em uma guia Browser. Os dados na cadeia vincularam seu endereço de depósito a Roobet a pelo menos 30 outros suspeitos de roubos , sugerindo uma teia mais ampla de vítimas.

Crypto Thief jogou tudo

O hábito de jogo de Daytwo é um tema recorrente na investigação. Sleuth destacou como seus depósitos de cassino encolheram com o tempo, pois ele consistentemente perdeu dinheiro. No final, ele finalmente recorreu a roubar partes de fundos de seus cúmplices. Seus recentes endereços de depósito de cassino também foram tracna cadeia, corroborando ainda mais a escala do golpe.

Ele acrescentou que o golpista faz regularmente ligações da discórdia com o grupo, onde eles falam abertamente sobre a lavagem de fundos e mostram regularmente o rosto. O deas pordentjá foi revelado. 

Enquanto isso, Daytwo tem sido publicamente exibindo fundos roubados nas mídias sociais e comprou um Corvette com receitas de seus golpes. Ele até marcou o carro com um adesivo exibindo seu identificador no Instagram 'DayTw00000', ligando diretamente sua vida real dent sua persona de golpe on-line.

Em uma escalada bizarra, o golpista também provocou o Zachxbt publicando uma foto de si mesmo lançando a conta X (anteriormente Twitter) de Zach. Mais tarde, ele o definiu como uma imagem de capa em sua memória do Instagram. O detetive na cadeia observou que, embora os golpistas de engenharia social geralmente tentem permanecer nas sombras, mas o flagrante desrespeito de Daytwo pelo anonimato faz disso um argumento incomumente fácil para a aplicação da lei.

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